9119 飯野海 2019-09-26 14:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2019年９月26日
各   位
                                会 社 名   飯野海運株式会社
                                代表者名    代表取締役社長 當舍 裕己
                                        （コード番号 9119 東・福）
                                問合せ先    SR広報部長 大島 一祐
                                        （TEL 03-6273-3069）


                  指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員
会」
 （以下「委員会」という。
            ）を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。


                            記


１． 委員会設置の目的
        委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役候補等の指名および取締役の報酬に
    関する手続き等の客観性・透明性・公正性を高め、取締役会の監督体制および説明責任を強
    化し、コーポレートガバナンス体制をさらに充実させることを目的としております。
２． 委員会の役割
        委員会は、取締役会の諮問に基づき以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を
    行います。
    ① 代表取締役社長の選定および解職に関する事項
    ② 取締役および監査役の選任および解任に関する事項
    ③ 代表取締役社長等の後継者計画に関する事項
    ④ 取締役の報酬制度における報酬の構成および水準に関する事項
    ⑤ その他、取締役会が必要と判断した事項
３． 委員会の構成
        独立社外取締役３名および代表取締役２名の計５名で構成し、委員長は代表取締役社長が
    務めます。
４． 委員会の設置日
        2019年10月23日


                                                      以上