9119 飯野海 2019-09-26 14:00:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2019年9月26日
各 位
会 社 名 飯野海運株式会社
代表者名 代表取締役社長 當舍 裕己
(コード番号 9119 東・福)
問合せ先 SR広報部長 大島 一祐
(TEL 03-6273-3069)
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員
会」
(以下「委員会」という。
)を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。
記
1. 委員会設置の目的
委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役候補等の指名および取締役の報酬に
関する手続き等の客観性・透明性・公正性を高め、取締役会の監督体制および説明責任を強
化し、コーポレートガバナンス体制をさらに充実させることを目的としております。
2. 委員会の役割
委員会は、取締役会の諮問に基づき以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を
行います。
① 代表取締役社長の選定および解職に関する事項
② 取締役および監査役の選任および解任に関する事項
③ 代表取締役社長等の後継者計画に関する事項
④ 取締役の報酬制度における報酬の構成および水準に関する事項
⑤ その他、取締役会が必要と判断した事項
3. 委員会の構成
独立社外取締役3名および代表取締役2名の計5名で構成し、委員長は代表取締役社長が
務めます。
4. 委員会の設置日
2019年10月23日
以上