9090 丸和運輸機関 2019-05-23 15:00:00
定款一部変更及び当社役員人事の内定並びに子会社代表取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2019年５月23日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 丸 和 運 輸 機 関
代表者名 代表取締役社長 和 佐 見 勝
（ コード番号：9090 東証第一部 ）
問合せ先 取締役常務執行役員管理統括本部長
兼総務本部長 河 田 和 美
（ ＴＥＬ 048-991-1000 ）
定款一部変更及び
当社役員人事の内定並びに子会社代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更及び当社役員人事
の内定並びに子会社代表取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、2019 年６月 21 日開催予定の子会社定時株主総会及び 2019 年６月 27
日開催予定の当社第 46 回定時株主総会並びにその後の取締役会において正式に決定される予定です。
記
１．定款一部変更について
（１）変更の理由
今後の事業拡大に伴う経営管理体制の一層の強化及び経営基盤の充実に備えるため、現行定款第
18 条に定める取締役の員数について、11 名以内から 13 名以内に変更するものであります。
（２）変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分を示します）
現行定款 変更案
第１条 ～ 第17条（条文省略） 第１条 ～ 第17条 （現行どおり）
（員数） （員数）
第18条 当会社の取締役は、11名以内とする。 第18条 当会社の取締役は、13名以内とする。
第19条 ～ 第46条 （条文省略） 第19条 ～ 第46条 （現行どおり）
（３）日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 27 日（木曜日）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 27 日（木曜日）
２．当社役員人事の内定について
（１）当社取締役（2019 年６月 27 日付）
氏名 新役職名 現役職名
代表取締役社長 代表取締役社長
和佐見 勝 重任
最高経営責任者(ＣＥＯ) 最高経営責任者(ＣＥＯ)
取締役 取締役
山本 輝明 重任
専務執行役員 専務執行役員
取締役 取締役
藤 田 勉 重任 常務執行役員経営戦略統括本部長兼経営 常務執行役員経営戦略統括本部長兼経営
戦略部長 戦略部長
取締役 取締役
河田 和美 重任
常務執行役員総務統括本部長兼総務本部長 常務執行役員管理統括本部長兼総務本部長
取締役 取締役
飯原 正浩 重任 常務執行役員３ＰＬ食品物流統括本部長 常務執行役員３ＰＬ食品物流統括本部長
兼３ＰＬ食品物流本部長 兼３ＰＬ食品物流本部長
取締役
葛野 正直 新任 顧問
常務執行役員管理統括本部長
取締役
取締役
小倉 友紀 重任 執行役員３ＰＬ物流統括本部長兼ＢＣ
執行役員３ＰＬ物流統括本部長
Ｐ物流支援企画部長
取締役 取締役
橋本 英雄 重任
執行役員教育本部長兼教育部長 執行役員教育本部長兼教育部長
取締役 取締役
田 中 博 重任
執行役員財務本部長兼財務部長 執行役員財務本部長兼財務部長
取締役 取締役
執行役員ＥＣラストワンマイル事業本 執行役員ＥＣラストワンマイル事業本
岩﨑 哲律 重任
部長兼ＥＣラストワンマイルＭＱＡ開 部長兼ＥＣラストワンマイルＭＱＡ開
発部長 発部長
廣 瀬 權 重任 取締役 取締役
山川 征夫 重任 取締役 取締役
(注) １．2019 年６月 27 日開催予定の第 46 回定時株主総会の承認を経て就任予定です。
２．廣瀬 權氏及び山川 征夫氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所
が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（２）新任取締役候補者の略歴
氏 名 葛野 正直（くずの まさなお）
生年月日 1962 年９月 29 日（56 歳）
経 歴 1985 年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱埼玉りそな銀行）入行
2010 年６月 同行取締役兼執行役員経営管理部長兼経営管理部担当
2011 年６月 同行取締役兼執行役員経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当
2012 年４月 ㈱りそなホールディングス執行役信用リスク統括部長兼リスク統括部
副担当
㈱りそな銀行執行役員リスク統括部副担当兼信託業務管理部副担当
2013 年４月 同行執行役員年金信託部担当兼信託業務管理部担当
2014 年４月 同行執行役員年金信託部担当兼信託業務管理部担当兼信託ビジネス部
副担当
2016 年４月 りそなカード㈱専務取締役
2019 年４月 当社顧問
３．子会社代表取締役の異動について
（１）株式会社中四国丸和ロジスティクスの代表取締役（2019 年６月 21 日付）
氏名 新役職名 現役職名
筑 肱 夏 彦 代表取締役社長 取締役常務執行役員
（２）株式会社丸和通運の代表取締役（2019 年６月 21 日付）
氏名 新役職名 現役職名
河 田 和 美 代表取締役社長 ―
(注)代表取締役社長に就任予定の河田和美は、当社取締役を兼任予定です。
以 上