9090 丸和運輸機関 2021-06-18 15:00:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                            2021年６月18日
各   位
                       会 社 名 株 式 会 社 丸 和 運 輸 機 関
                       代表者名 代表取締役社長       和 佐 見     勝
                             （ コード番号：9090 東証第一部 ）
                       問合せ先 取締役常務執行役員総務統括本部長
                                          河 田    和 美
                                 （ ＴＥＬ 048-991-1000 ）


          取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、2020 年度における取締役会の実
効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

                       記

 １．評価の方法
   社外役員を含む全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関する評価の主旨を説明
  の上、匿名性と透明性を確保するため、外部機関によるＷｅｂアンケートでの調査、回収、集計、
  分析を行いました。なお、質問につきましては、以下の項目に関して評点及びフリーコメントに
  よる方法で実施いたしました。

    【主な質問項目】
     ◆取締役会の構成に関する質問
     ◆取締役会の運営に関する質問
     ◆取締役会の議論に関する質問
     ◆取締役会のモニタリング機能に関する質問
     ◆社内外取締役のパフォーマンスに関する質問
     ◆取締役・監査役に対する支援体制に関する質問
     ◆トレーニングに関する質問
     ◆株主との対話に関する質問

 ２．評価結果の概要
   分析の結果、当社取締役会については、審議項目や審議時間などの充実が図られたとともに、
  社外役員を含めた役員全てにおいて自由闊達な意見交換ができる環境が整っており、概ね実効性
  が確保されているとの評価結果となりました。
   一方で、指名・報酬委員会による後継者育成、役員報酬、経営陣の選解任等に関する議論の充
  実、ＥＳＧへの対応やＳＤＧｓへの取り組みに関する事項の経営戦略への反映、前年の実効性評
  価の課題認識と対処方法についての十分な議論とモニタリングの実施などの課題があることを
  確認いたしました。

 ３．実効性向上に向けた今後の取り組み
   当社取締役会は、今回の評価結果と取り組むべき課題を踏まえ、取締役会での議論を更に充実
  させることにより実効性確保に努めるとともに、今後も継続して取締役会の実効性評価を実施し、
  更なる企業価値の向上を目指してまいります。
                                          以 上