9082 大和自交 2020-05-21 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                           2020 年 5 月 21 日
各    位
                            会 社 名 大和自動車交通株式会社
                            代表者名 代表取締役社長
                                           前   島   忻    治
                                （コード番号 ９０８２    東証第２部）
                            問合せ先 専務取締役専務執行役員管理本部長
                                           齋   藤   康    典
                                （ＴＥＬ. ０３－５５７９－５９０１）


                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 21 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指
名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
                            記
１．設置の目的
     取締役及び監査役の指名・報酬等に係る意思決定プロセスの透明性・客観性を確保し、
    取締役会の監督機能を強化するため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。


２．委員会の役割
     取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
    ・取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項
    ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
    ・後継者計画に関する事項
    ・取締役及び監査役の報酬決定の方針及び手続に関する事項


３．委員会の構成
(1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
(2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。


４．設置日
     2020 年 6 月 26 日


                                                    以   上