9075 福山運 2021-09-29 13:10:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年 9 月 29 日
各     位
                                     会 社 名 福山通運株式会社
                                     代表者名 代表取締役社長 小丸 成洋
                                      （コード番号 9075 東証第１部）
                                     問合せ先 専務執行役員           江藤 洋
                                      （TEL 084-924-2000）
                       指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、2021 年 9 月 29 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬
諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                                 記
１．設置の目的
     取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保
    することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意
    の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

２．委員会の役割
     取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
     ・取締役会の構成・バランスに関する事項
     ・取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
     ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
     ・後継者計画に関する事項
     ・取締役、監査役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項
     ・取締役、監査役及び執行役員の報酬の内容に関する事項

３．委員会の構成
(1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
(2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

４．本年度の委員
    指名・報酬諮問委員会
     委 員 小丸成洋（代表取締役）
            前田美穂（独立社外取締役）
                        、重枝豊英（独立社外取締役）
                                     、大本卓志（独立社外取締役）

５．設置日
     2021 年 9 月 29 日
                                                            以   上