9073 Ｊ－京極運輸 2021-04-27 15:05:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
２０２１年４月２７日
各 位
会 社 名 京極運輸商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉 川 寿
（ＪＡＳＤＡＱ・コード９０７３）
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 新 井 富 雄
電 話 ０３－５８２５－７１３１
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、２０２１年４月２７日開催の取締役会において、本年６月開催予定の第８１回定
時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮出来るよう、取締役会の決議
によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに取締役（業務執行取
締役等である者を除く。
）および監査役として適切な人材を確保し、その期待される役割を十
分に発揮出来るようにするため、当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）およ
び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第２４条（取締
役の責任免除）および第３４条（監査役の責任免除）を新設するものであります。
なお、定款第２４条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、各監査役の同意を得てお
ります。
（２）上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 定 款 案
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
（新 設） （取締役の責任免除）
第２４条 当会社は、会社法第４２６条第１項
の規定により、取締役会の決議によって、取
締役（取締役であった者を含む。）の同法第
４２３条第１項の損害賠償責任を法令の限度
において免除することができる。
② 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定
により、取締役（業務執行取締役等であるも
のを除く。）との間に、同法第４２３条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結する
現 行 定 款 変 更 定 款 案
（新 設） ことができる。ただし、当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額、は、法令で定める額と
する。
第２４条（条文を省略） 第２５条（現行どおり）
第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会
第２５条～３２条（条文を省略） 第２６条～３３条（現行どおり）
（監査役の責任免除）
（新 設） 第３４条 当会社は、会社法第４２６条第１項
の規定により、取締役会の決議によって、監
査役（監査役であった者を含む。）の同法第
４２３条第１項の損害賠償責任を法令の限度
において免除することができる。
② 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定
により、監査役との間に、同法第４２３条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結す
ることができる。ただし、当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額、は、法令で定める額
とする。
第６章 会計監査人 第６章 会計監査人
第３３条～３７条（条文を省略） 第３５条～３９条（現行どおり）
第７章 計算 第７章 計算
第３８条～４１条（条文を省略） 第４０条～４３条（現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 2021 年 6 月 29 日（火）
定款変更の効力発生日（予定） 2021 年 6 月 29 日（火）
以 上