２０２１年３月２５日
各 位
会 社 名 京極運輸商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉 川 寿
（ＪＡＳＤＡＱ・コード９０７３）
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 新 井 富 雄
電 話 ０３－５８２５－７１３１
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、２０２１年３月２５日開催の取締役会において、下記のとおり指名・報酬
委員会設置について決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．設置の目的
取締役および監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を
強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、指名・報酬委員会を設置
するものです。
２．委員会の役割
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、指名および報酬に関する事項につ
いて審議し、取締役会への答申を行います。
３．委員会の構成
指名・報酬委員会は、取締役会の決議により、５名の取締役および監査役で構成
され、 委員の過半数は社外役員とします。
４．設置日
２０２１年３月２５日
以 上