9072 ニッコンＨＤ 2021-08-06 14:00:00

業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年８月６日
 各    位
                                  会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
                                  代表者名 代表取締役社長                 黒岩   正勝
                                         （コード：9072、東証第一部）
                                  問合せ先 取締役 執行役員                本橋   秀浩
                                         （TEL. 03-3541-5330）


     業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ


 当社は、2021 年５月 12 日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除き
ます。以下同じです。  ）を対象とする業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のため
に設定される信託を「本信託」といいます。     ）を導入することを決議し、2021 年６月 29 日開催の第 80 回定
時株主総会において承認されていますが、本日開催の取締役会において、本信託の受託者が行う当社株式取
得に関する事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記


１．本信託の概要
  （１）名称                           役員向け株式交付信託
  （２）委託者                               当社
  （３）受託者                         三井住友信託銀行株式会社
                         （再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）
  （４）受益者                  監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）
  （５）信託管理人              当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
  （６）議決権行使       信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
  （７）信託の種類                 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
  （８）信託契約日                       2021 年８月 27 日（金）
  （９）金銭を信託する日                    2021 年８月 27 日（金）
  （10）信託終了日                   2023 年８月末日（木）
                                          （予定）

２．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項
  （１）取得する株式の種類                            普通株式
  （２）株式の取得資金として当社が
                                        65,824,300 円
      信託する金額
  （３）取得する株式の総数                           26,900 株
  （４）株式の取得方法                       自己株式の処分による取得
  （５）株式の取得時期                        2021 年８月 27 日（金）
                                                                    以   上