9069 センコーグループＨＤ 2019-05-24 15:00:00
取締役及び監査役に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ [pdf]
２０１９年５月２４日
各 位
上場会社名 センコーグループホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 田 泰 久
（コード番号 ９０６９ 東証一部）
問 合 せ 先 常務執行役員管理本部長 竹谷 聡
（ＴＥＬ． ０６－６４４０－５１７２）
取締役及び監査役に対する
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当 社 は、本 日 開 催 の取 締 役 会 において、会 社 法 第 ２３６条 、第 ２３８条 及 び第 ２４０条 の規 定
に基 づき、取 締 役 、監 査 役 に対 しストックオプションの目 的 で発 行 する新 株 予 約 権 について、下
記 のとおり決 定 いたしましたのでお知 らせいたします。
記
Ⅰ．ストックオプションとして新 株 予 約 権 を発 行 する理 由
当 社 の業 績 と株 式 価 値 との連 動 性 をより一 層 強 固 なものとし、取 締 役 及 び監 査 役 が株 価
上 昇 によるメリットのみならず株 価 下 落 によるリスクまでも株 主 の皆 様 と共 有 することで、中 長
期 的 に継 続 した業 績 向 上 と企 業 価 値 増 大 への意 欲 や士 気 を高 めることを目 的 とするもので
す。
Ⅱ．新 株 予 約 権 の発 行 要 領
１．新 株 予 約 権 の名 称
センコーグループホールディングス株 式 会 社 第 ２９回 新 株 予 約 権
２．新 株 予 約 権 の払 込 金 額
新 株 予 約 権 の払 込 金 額 は、新 株 予 約 権 の割 当 の日 にブラックショールズモデルにより
算 出 した１株 当 たりのオプション価 格 に付 与 株 式 数 を乗 じた金 額 とする。但 し、金 銭 の払
込 みを要 しないものとし、取 締 役 、監 査 役 の報 酬 請 求 権 と払 込 債 務 により相 殺 する。
３．新 株 予 約 権 の割 当 日
２０１９年 ７月 １日
４．募 集 対 象 者
当 社 の取 締 役 １０名 、監 査 役 ３名
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５．新 株 予 約 権 の内 容
(1) 新 株 予 約 権 の目 的 となる株 式 の種 類 及 び数
新 株 予 約 権 の目 的 たる株 式 の種 類 は当 社 普 通 株 式 とし、株 式 数 は５．(2)で決 定 さ
れた割 当 てる新 株 予 約 権 の総 数 に 1,000 株 を乗 じた株 式 数 とする。
なお、当 社 が株 式 分 割 又 は株 式 併 合 を行 う場 合 、次 の算 式 により目 的 たる株 式 の数
を調 整 するものとする。但 し、かかる調 整 は本 件 新 株 予 約 権 のうち、当 該 時 点 で行 使 さ
れていない新 株 予 約 権 の目 的 たる株 式 の数 について行 われ、調 整 の生 じる１株 未 満 の
端 数 については、これを切 り捨 てる。
調 整 後 株 式 数 ＝ 調 整 前 株 式 数 × 分 割 ・併 合 の比 率
また、当 社 が合 併 、会 社 分 割 、株 式 交 換 又 は株 式 移 転 （以 下 総 称 して「合 併 等 」とい
う。）を行 う場 合 、株 式 の無 償 割 当 を行 う場 合 、その他 株 式 数 の調 整 を必 要 とする場 合
には、合 併 等 、株 式 の無 償 割 当 の条 件 等 を勘 案 のうえ、合 理 的 な範 囲 内 で株 式 数 を
調 整 することができる。
(2) 新 株 予 約 権 の総 数
24 個 を上 限 とする。（新 株 予 約 権 １個 当 たりの目 的 たる株 式 数 は、1,000 株 とする。但
し、上 記 (1)に定 める株 式 の数 の調 整 を行 った場 合 は、同 様 の調 整 を行 うものとする。）
上 記 総 数 は、割 当 予 定 数 であり、引 き受 けの申 し込 みがなされなかった場 合 等 、割 り
当 てる募 集 新 株 予 約 権 の総 数 が減 少 したときは、その割 当 の総 数 をもって発 行 する募
集 新 株 予 約 権 の総 数 とする。
(3) 新 株 予 約 権 の行 使 に際 して出 資 される財 産 の価 額
各 新 株 予 約 権 の行 使 に際 してする出 資 の目 的 は金 銭 とし、その価 額 は、新 株 予 約
権 を行 使 することにより交 付 をうけることができる株 式 １株 当 たりの払 込 金 額 を１円 とし、
これに各 新 株 予 約 権 の目 的 たる株 式 の数 を乗 じた金 額 とする。
(4) 新 株 予 約 権 を行 使 することができる期 間
２０１９年 ７月 ２日 から２０３９年 ６月 ３０日 までとする。但 し、行 使 期 間 の最 終 日 が会 社
の休 日 にあたるときは、その前 営 業 日 を最 終 日 とする。
(5) 新 株 予 約 権 の行 使 により株 式 を発 行 する場 合 における増 加 する資 本 金 及 び資 本 準
備 金 に関 する事 項
①新 株 予 約 権 の行 使 により株 式 を発 行 する場 合 における増 加 する資 本 金 の額 は、会
社 計 算 規 則 第 １７条 第 １項 に従 い算 出 される資 本 金 等 増 加 限 度 額 の２分 の１の金 額
とし、計 算 の結 果 生 じる１円 未 満 の端 数 は、これを切 り上 げるものとする。
②新 株 予 約 権 の行 使 により株 式 を発 行 する場 合 における増 加 する資 本 準 備 金 の額 は、
上 記 ①記 載 の資 本 金 等 増 加 限 度 額 から上 記 ①に定 める増 加 する資 本 金 の額 を減
じた額 とする。
(6) 新 株 予 約 権 の行 使 の条 件
①新 株 予 約 権 者 は、当 社 及 び当 社 連 結 子 会 社 の取 締 役 、監 査 役 、執 行 役 員 、常 務
理 事 、相 談 役 及 び顧 問 等 のいずれの地 位 をも喪 失 した日 の翌 日 から上 記 (4)に定 め
る残 存 新 株 予 約 権 を行 使 することができる期 間 の満 了 日 までの間 に権 利 行 使 するこ
とができる。
②新 株 予 約 権 者 が死 亡 した場 合 、その相 続 人 （新 株 予 約 権 者 の配 偶 者 、子 、１親 等 の
直 系 尊 属 に限 る。）は新 株 予 約 権 者 が死 亡 した日 の翌 日 から３ヶ月 を経 過 する日 ま
での間 に限 り新 株 予 約 権 を行 使 することができる。
③その他 の権 利 行 使 の条 件 は、取 締 役 会 決 議 に基 づき、当 社 と新 株 予 約 権 者 との間
で締 結 する新 株 予 約 権 割 当 契 約 書 にて定 めるものとする。
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(7) 新 株 予 約 権 の取 得 の条 項
当 社 は、当 社 が消 滅 会 社 となる合 併 契 約 書 承 認 の議 案 が当 社 株 主 総 会 で承 認 され
た場 合 、又 は、当 社 が完 全 子 会 社 となる株 式 交 換 契 約 書 承 認 の議 案 もしく は株 式 移
転 の議 案 が当 社 株 主 総 会 で承 認 された場 合 は、当 社 は新 株 予 約 権 を無 償 で取 得 する
ことができる。
(8) 譲 渡 による新 株 予 約 権 の取 得 の制 限
譲 渡 による新 株 予 約 権 の取 得 については、当 社 取 締 役 会 の決 議 による承 認 を要 す
るものとする。
(9) 当 社 が組 織 再 編 を実 施 する際 の新 株 予 約 権 の取 扱 い
組 織 再 編 に際 して定 める契 約 書 又 は計 画 書 等 に以 下 に定 める株 式 会 社 の新 株 予
約 権 を交 付 する旨 を定 めた場 合 には、当 該 組 織 再 編 の比 率 に応 じて、以 下 に定 める
株 式 会 社 の新 株 予 約 権 を交 付 するものとする。
①合 併 （当 社 が消 滅 する場 合 に限 る。）
合 併 後 存 続 する株 式 会 社 又 は合 併 により設 立 する株 式 会 社
②吸 収 分 割
吸 収 分 割 をする株 式 会 社 がその事 業 に関 して有 する権 利 義 務 の全 部 又 は一 部 を承
継 する株 式 会 社
③新 設 分 割
新 設 分 割 により設 立 する株 式 会 社
④株 式 交 換
株 式 交 換 をする株 式 会 社 の発 行 済 株 式 の全 部 を取 得 する株 式 会 社
⑤株 式 移 転
株 式 移 転 により設 立 する株 式 会 社
(10) 新 株 予 約 権 の行 使 により発 生 する端 数 の切 捨 て
新 株 予 約 権 者 に交 付 する株 式 の数 に１株 に満 たない端 数 がある場 合 には、これを切
り捨 てるものとする。
以 上
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