9068 丸全運 2021-02-08 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 2 ⽉ 8 ⽇
各         位
                                    会社名 丸 全 昭 和 運 輸 株 式 会 社
                                    代表者名   代表取締役社⻑    浅 井 俊 之
                                        （コード番号 9068 東証市場第⼀部）
                                    問合せ先   総 務 部 ⻑    相 ⽥        宏
                                             （電話 045-671-5796）



                      指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


     当社は、2021 年 2 ⽉ 8 ⽇開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関として任
意の指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                記
1.     委員会設置の⽬的
     取締役、執⾏役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保すること
により、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・
報酬諮問委員会を設置するものです。


2.     委員会の役割
     取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を⾏います。
（１） 取締役会の構成・バランスに関する事項
（２） 取締役、執⾏役員の選任および解任に関する事項
（３） 代表取締役および役付執⾏役員の選定および解職に関する事項
（４） 社外取締役の独⽴性判断基準に関する事項
（５） 指名・報酬諮問委員会の委員の選定および解職に関する事項
（６） 後継者計画に関する事項
（７） 取締役、執⾏役員の報酬決定の⽅針および⼿続に関する事項
（８） 取締役および執⾏役員の報酬の内容に関する事項


3.     委員会の構成
（１） 取締役会が選定した 3 名以上の取締役で構成するものとします。
（２） 委員会の過半数は独⽴社外取締役とします。


4.     設置⽇
     2021 年 2 ⽉ 8 ⽇


                                                           以     上