9066 日新 2021-05-10 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年 5 月 10 日
 各   位
                                      会社名         株式会社 日 新
                                      代表者名        代表取締役社長 筒井雅洋
                                                  （コード番号 9066 東証第一部）
                                      問合せ先        総務部長 石川操
                                                  （TEL. 03-3238-6663）




                       定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 23 日開催予定の第 112
期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


１. 定款変更の理由
  当社は執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化や取締役会の監督機能強化を進めており、それ
 に伴い現行定款第 20 条の取締役の員数について、
                         「15 名以内」から「10 名以内」に減員するもので
 あります。


２. 定款変更の内容
  変更内容は次のとおりであります。
                                                       （下線部は変更箇所）

               現行（旧）                              変更案（新）


         第４章   取締役および取締役会                   第４章   取締役および取締役会


（員数）                                 （員数）
第20条     当会社の取締役（監査等委員であるもの          第20条   当会社の取締役（監査等委員であるもの
         を除く。）は、15名以内とする。                   を除く。）は、10名以内とする。


３. 日程
     定款変更のための株主総会開催日        2021 年 6 月 23 日（水）
     定款変更の効力発生日             2021 年 6 月 23 日（水）
                                                                    以   上