9062 日通 2019-05-24 13:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 5 月 24 日

各     位


                              会 社 名   日 本 通 運 株 式 会 社
                              代表者名 代表取締役社長           齋藤      充
                                      （コード:9062、東証第一部）
                              問合せ先 広 報 部 長         長谷川      浩
                                      （ TEL.03-6251-1111）



                  定款の一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 113 回定時株
主総会に、下記のとおり定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしまし
たので、お知らせいたします。


                          記


１．定款変更の目的
 取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、
取締役会の招集権者および議長を、取締役会であらかじめ定めた取締役に変更するもの
です。

２．定款変更の内容
 定款の変更内容は以下のとおりです。
                      現行定款抜粋・変更案対照表
                                          （下線は変更部分を示します）
              現行定款                          変更案
第４章       取締役及び取締役会           第４章     取締役及び取締役会

（取締役会の招集権者及び議長）               （取締役会の招集権者及び議長）
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めが
る場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。 ある場合を除き取締役会においてあらかじめ
取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締        定めた取締役が招集し、議長となる。当該取締
役会において定めた順序により、他の取締役が招        役に事故があるときは、あらかじめ取締役会に
集し、議長となる。                     おいて定めた順序により、他の取締役が招集
                              し、議長となる。


３．日程
     定款変更のための株主総会開催予定日         2019 年 ６月 27 日
     定款変更の効力発生予定日              2019 年 ６月 27 日
                                                           以      上