9058 トランコム 2021-02-22 16:00:00

指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年２月 22 日
  各       位
                             会 社 名
                             コード番号   ９０５８（東証・名証第 1 部）
                             代 表 者   代表取締役 社長執行役員        恒川   穣
                             問合せ先    取締役 上席執行役員 経営企画担当   武部   篤紀
                             Ｔ Ｅ Ｌ   ０５２－９３９－２０１１


              指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ

 トランコム株式会社は、2021 年 2 月 22 日開催の取締役会において、指名委員会および報酬委員会
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記
【指名委員会】
１．目的
  取締役の指名等に関する手続きの公平性および客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制を
 より一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会を設置いたします。
２．役割
  取締役会から、取締役の選解任等の諮問を受けて審議し、答申いたします。
３．構成
  取締役会の決議により取締役の中から選定された３名以上の委員をもって構成するものとし、内
 半数以上を独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役である委員の中から取締役会
 の決議により選定いたします。
４．設置日
  2021 年２月 22 日
【報酬委員会】
１．目的
  取締役の報酬等に関する手続きの公平性および客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制を
 より一層充実させるため、取締役会および代表取締役社長の任意の諮問機関として、報酬委員会を
 設置いたします。
２．役割
  取締役会または代表取締役社長から、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する事項等の諮問
 を受けて審議し、答申いたします。
３．構成
  取締役会の決議により取締役の中から選定された３名以上の委員をもって構成するものとし、内
 半数以上を独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役である委員の中から取締役会
 の決議により選定いたします。
４．設置日
  2021 年２月 22 日
                                                          以上