9057 Ｊ－遠州トラック 2021-04-28 15:30:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年４月 28 日
 各   位

                              会 社 名 遠州トラック株式会社
                              代表者名 代表取締役社長        澤田邦彦
                              （ＪＡＳＤＡＱ・コード           ９０５７）
                              問合せ先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長
                                     兼 経営企画部長 久保田 健
                                  （電 話 ０５３８－４２－１１１１）


                  指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021 年４月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・
報酬委員会（以下、本委員会といいます）を設置いたしましたので、お知らせいたします。


                          記


１．設置の目的
  取締役及び監査役の指名及び報酬等に関する事項について、社外取締役からより一層の関
  与・助言を得ることで、指名及び報酬決定手続きの客観性・透明性を高め、コーポレート・
  ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、本委員会を
  設置いたしました。


２．本委員会の役割
  本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項につい
  て審議し、その結果を取締役会に答申いたします。

３．本委員会の構成
  本委員会は、取締役社長及び社外取締役で構成いたします。現時点における委員は取締役
  社長１名及び社外取締役２名の計３名であり、委員の過半数が社外取締役であります。


４．設置日
  2021 年４月 28 日

                                                        以   上