9048 名鉄 2021-05-11 15:20:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年５月 11 日
各     位
                                  会 社 名    名古屋鉄道株式会社
                                  代表者名     取締役社長     安藤   隆司
                                 （コード：9048、東証・名証各第一部）
                                  問合せ先     広報部長      吉田 輝基
                                            （TEL．052-588-0813）


                  定款の一部変更に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 25 日開催予定の第 157 回定時株主総会
に定款の一部変更について付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。



                            記


１    変更の理由
（１）取締役会の規模を適正に保つため、取締役の員数を２５名以内から１２名以内に削減す
     るものであります。（定款第１９条）
（２）取締役の責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、
     取締役の任期を２年以内から１年以内に変更するものであります。（定款第２１条）
（３）取締役会の一層の活性化を図るため、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役の各役
     付取締役を廃止するものであります。（定款第２２条）


２    変更の内容
     変更の内容は次のとおりであります。
                                               （下線は変更箇所）

                現行定款                        変更案

     第19条（員数）                   第19条（員数）
       当会社の取締役は、25名以内とする。        当会社の取締役は、12名以内とする。

     第21条（任期）                   第21条（任期）
       取締役の任期は、選任後２年以内に終了        取締役の任期は、選任後１年以内に終了
       する事業年度のうち最終のものに関する        する事業年度のうち最終のものに関する
       定時株主総会の終結の時までとする。         定時株主総会の終結の時までとする。
            現行定款                       変更案

     増員または補欠として選任された取締役      （削 除）
     の任期は、在任取締役の任期の満了する
     時までとする。

    第22条（代表取締役及び役付取締役）      第22条（代表取締役及び役付取締役）
     取締役会は、その決議によって代表取締      取締役会は、その決議によって代表取締
     役を選定する。                 役を選定する。
     取締役会は、その決議によって取締役会      取締役会は、その決議によって取締役会
     長、取締役副会長、取締役社長各１名、      長、取締役副会長、取締役社長各１名を
     取締役副社長、専務取締役、常務取締役      定めることができる。
     各若干名を定めることができる。


３   日程
    定款変更のための株主総会開催日    2021 年６月 25 日（予定）
    定款変更の効力発生日         2021 年６月 25 日（予定）


                                                 以上