9045 京阪ＨＤ 2019-06-19 16:00:00
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく企業価値委員会委員の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 19 日
各 位
会 社 名 京阪ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 石 丸 昌 宏
コード番号 9045
上場取引所 東京（第 1 部）
問合せ先
（役職）執行役員 経営統括室総務部長
（氏名）吉 村 洋 一
（T E L）０６－６９４４－２５２１
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
企業価値委員会委員の一部変更に関するお知らせ
当社は、2018 年 6 月 19 日開催の第 96 回定時株主総会においてご承認いただき更新いたしまし
た「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づいて企業価値委員会を設置し
ておりますが、今般、同委員会委員である佃 和夫氏が 2019 年 6 月 19 日開催の第 97 回定時株主
総会終結の時をもって任期満了により当社取締役を退任し、同時に同氏の同委員会委員の任期も
終了いたしました。
これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、第 97 回定時株主総会において当社取
締役に選任された村尾和俊氏を、新たに同委員会委員に選任することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．新任企業価値委員会委員の氏名および略歴
氏 名 村 尾 和 俊
略 歴 1976 年 4 月 日本電信電話公社入社
2009 年 6 月 西日本電信電話株式会社代表取締役副社長
2012 年 6 月 同社代表取締役社長
2018 年 6 月 同社相談役（現在）
2019 年 6 月 当社取締役（現在）
２．就任日 2019 年 6 月 19 日
３．任 期 2021 年 6 月開催予定の定時株主総会の終結の時まで
なお、
「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）
」の詳細な内容は、インターネット
上の当社ウェブサイト（https://www.keihan-holdings.co.jp/ir/management/rightsplan.html）に
掲載しております。
以 上
別紙
2019 年 6 月 19 日以降の企業価値委員会委員の氏名および略歴
村 尾 和 俊（むらお かずとし）
1976 年 4 月 日本電信電話公社入社
2009 年 6 月 西日本電信電話株式会社代表取締役副社長
2012 年 6 月 同社代表取締役社長
2018 年 6 月 同社相談役（現在）
2019 年 6 月 当社取締役（現在）
草 尾 光 一（くさお こういち）
1990 年 4 月 弁護士（現在）
2011 年 6 月 ダイトーケミックス株式会社社外監査役（現在）
2016 年 6 月 当社監査役
2016 年 6 月 不二製油グループ本社株式会社社外監査役（現在）
2017 年 6 月 当社取締役 監査等委員（現在）
山 本 竹 彦（やまもと たけひこ）
1975 年 4 月 大阪商船三井船舶株式会社（現 株式会社商船三井）入社
2009 年 6 月 株式会社商船三井取締役専務執行役員
2010 年 6 月 ダイビル株式会社代表取締役副社長執行役員
2011 年 6 月 同社代表取締役社長執行役員
2016 年 4 月 同社代表取締役会長
2019 年 4 月 同社取締役会長（現在）
※村尾和俊氏および草尾光一氏は、社外取締役であります。
以 上