9044 南海電鉄 2021-05-13 14:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年５月13日
各 位
会 社 名 南 海 電 気 鉄 道 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 遠北 光彦
（コード番号 9044 東証第１部）
問合せ先 広 報 部 長 丸山 直宏
（TEL. 06-6644-7125）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更について、本年６月25日開催の
第104期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することを決定いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
当社は、本年 3 月 31 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」において
開示しておりますとおり、本株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等
委員会設置会社に移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定
の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものでありま
す。
なお、本定款変更については、本株主総会終結の時をもって効力が発生するものといた
します。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現行定款 変更案
（機関） （機関）
第４条 本会社は、株主総会及び取締役の外、 第４条 本会社は、株主総会及び取締役の外、
次の機関を置く。 次の機関を置く。
(1) 取締役会 (1) 取締役会
(2) 監査役 (2) 監査等委員会
(3) 監査役会 （削 除）
(4) 会計監査人 (3) 会計監査人
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現行定款 変更案
（員数） （員数）
第19条 本会社の取締役は15名以内とする。 第19条 本会社の取締役は15名以内とする。
（新 設） 本会社の取締役のうち、監査等委員であ
る取締役は、６名以内とする。
（選任方法） （選任方法）
第20条 取締役は、株主総会で選任する。 第20条 取締役は、監査等委員である取締役
とそれ以外の取締役とを区別して、株主総
会で選任する。
取締役の選任決議は、議決権を行使する （現行どおり）
ことができる株主の議決権の３分の１以
上を有する株主が出席し、その議決権の過
半数をもって行う。
取締役の選任決議は、累積投票によらな （現行どおり）
いものとする。
（任期） （任期）
第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に 第21条 取締役（監査等委員である取締役を
終了する事業年度のうち最終のものに関 除く。）の任期は、選任後１年以内に終了
する定時株主総会の終結の時までとする。 する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。
（新 設） 監査等委員である取締役の任期は、選任
後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の
時までとする。
（新 設） 任期の満了前に退任した監査等委員で
ある取締役の補欠として選任された監査
等委員である取締役の任期は、退任した監
査等委員である取締役の任期の満了する
時までとする。
（代表取締役等） （代表取締役等）
第22条 取締役会は、その決議により代表取 第22条 取締役会は、その決議により代表取
締役を選定する。 締役を選定する。
取締役会は、その決議により取締役中か 取締役会は、その決議により取締役（監
ら会長１名を定めることができる。 査等委員である取締役を除く。）中から会
長１名を定めることができる。
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現行定款 変更案
（取締役会の招集の通知） （取締役会の招集の通知）
第23条 取締役会の招集の通知は、各取締役 第23条 取締役会の招集の通知は、各取締役
及び各監査役に対し会日の３日以前に発 に対し会日の３日以前に発する。但し、緊
する。但し、緊急の場合はこれを短縮する 急の場合はこれを短縮することができる。
ことができる。
（新 設） （重要な業務執行の決定の委任）
第25条 本会社は、会社法第399条の13第６
項の規定により、取締役会の決議によって
重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる
事項を除く。）の決定の全部又は一部を取
締役に委任することができる。
第25条～第27条 第26条～第28条
（省 略） （現行どおり）
第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査等委員会
（員数） （削 除）
第28条 本会社の監査役は５名以内とする。
（選任方法） （削 除）
第29条 監査役は、株主総会で選任する。
監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の３分の１以
上を有する株主が出席し、その議決権の過
半数をもって行う。
（任期） （削 除）
第30条 監査役の任期は、選任後４年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠として選任された監査役の任期は、
退任した監査役の任期の満了する時まで
とする。
（常任監査役） （常勤の監査等委員）
第31条 監査役会は、その決議により常任監 第29条 監査等委員会は、その決議により常
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現行定款 変更案
査役を選定する。常任監査役は、常勤とす 勤の監査等委員を選定することができる。
る。
（監査役会の招集の通知） （監査等委員会の招集の通知）
第32条 監査役会の招集の通知は、各監査役 第30条 監査等委員会の招集の通知は、各監
に対し会日の３日以前に発する。但し、緊 査等委員に対し会日の３日以前に発する。
急の場合はこれを短縮することができる。 但し、緊急の場合はこれを短縮することが
できる。
（監査役との責任限定契約） （削 除）
第33条 本会社は、会社法第427条第１項の
規定に基づき、監査役との間で、会社法第
423条第１項の責任について、善意でかつ
重大な過失がないときは、法令の定める額
を限度額として損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。
（監査役会規則） （監査等委員会規則）
第34条 監査役会に関する事項については、 第31条 監査等委員会に関する事項について
法令又は定款に別段の定めのある場合の は、法令又は定款に別段の定めのある場合
外、監査役会で定める監査役会規則によ の外、監査等委員会で定める監査等委員会
る。 規則による。
第35条～第38条 第32条～第35条
（省 略） （現行どおり）
３．日 程
定款変更のための株主総会開催日 2021年６月25日
定款変更の効力発生日 上記株主総会開催日
以 上
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