9044 南海電鉄 2021-03-31 14:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                             2021年３月31日
 各    位
                     会 社 名    南 海 電 気 鉄 道 株 式 会 社
                     代表者名     代表取締役社長         遠北       光彦
                             （コード番号   9044    東証第１部）
                     問合せ先     広 報 部 長         丸山       直宏
                                    （TEL. 06-6644-7125）


           監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月開催予定の第104期定時株主総
会においてご承認いただくことを条件として、「監査等委員会設置会社」に移行する
ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                     記


１．移行の目的
     当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざし、コーポレート・ガ
 バナンスの強化・充実に取り組んでまいりました。
     今般、監査等委員会設置会社に移行することで、監査を担う役員（社外役員を含
 む。）に取締役会における議決権を付与し、取締役会の監督機能の強化及び経営の透
 明性向上をはかるとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任し、
 業務執行の機動性を向上させることによって、モニタリング・ボードへの移行を志
 向してまいります。


２．移行の時期
     本年６月開催予定の第104期定時株主総会において、必要な定款変更等について
 承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


３．その他
     定款変更の内容及び役員の体制等を含む移行の詳細については、今後検討のうえ、
 決まり次第お知らせいたします。


                                                   以    上