9042 阪急阪神 2020-11-06 14:30:00

株式報酬制度の継続に伴う追加拠出に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 11 月６日
各     位
                          会 社 名   阪急阪神ホールディングス株式会社
                          代表者名    代表取締役社長 杉山 健博
                                  （コード番号 9042 東証第一部）
                          問合せ先    グループ経営企画室 広報部長          辰馬秀彦
                                  （TEL．06-6373-5092）




            株式報酬制度の継続に伴う追加拠出に関するお知らせ

    当社は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち会長及び社長の職にある者並びに
当社子会社である阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱及び阪急阪神不動産㈱（以下、当社とあわせて「対象会
社」という。）の常勤の取締役及び執行役員等（国内非居住者等を除く。以下、当社の対象者とあわせ
て「対象取締役等」という。）に対して、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「ＢＩ
Ｐ信託」という。）と称される仕組みを利用した株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入して
おり、本年８月に、信託期間を３年間延長して本制度を継続することとしております。
    今般、本制度の継続に伴い、ＢＩＰ信託への金銭の追加拠出の実施等を決定いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。




                           記


１．追加拠出について
    対象会社は、対象取締役等を対象に、2020 年３月 31 日で終了する事業年度までを対象として本制度
を導入しておりましたが、信託期間を３年間延長して本制度を継続するとともに、継続後の本制度にお
ける対象取締役等に対する株式報酬の原資となる金銭の追加拠出を行うことといたしました。




２. 本制度の概要について
    本制度において採用するＢＩＰ信託とは、役位等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当
額の金銭（以下「当社株式等」という。）を交付及び給付（以下「交付等」という。）する制度です。
【信託契約の内容】
①信託の種類        特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
②信託の目的        対象取締役等に対するインセンティブの付与
③委託者          当社
④受託者          三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
              （共同受託者      日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
⑤受益者          対象取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
⑥信託管理人        当社と利害関係のない第三者（公認会計士）
⑦延長後の信託期間     2020 年９月１日～2023 年８月 31 日
⑧議決権行使        行使しないものとします。
⑨取得株式の種類      当社普通株式
⑩信託金の上限額      2,020 百万円（信託報酬及び信託費用を含む。）
⑪株式の取得時期      2020 年 11 月 16 日～2020 年 11 月 30 日（予定）
⑫株式の取得方法      株式市場から取得
⑬帰属権利者        当社
⑭残余財産         帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金
              を控除した信託費用準備金相当の範囲内とします。
（注）上記において予定されている時期については、適用法令等に照らして適切な時期に変更されることがあ
   ります。


                                                      以   上