9039 サカイ引越 2021-03-18 16:50:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 18 日
各 位
会社名 株式会社サカイ引越センター
代表者 代表取締役社長 田島 哲康
（コード番号：9039 東証第一部）
問合せ先 常務取締役 山野 幹夫
（TEL 072-241-0464）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」
の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．目的
当社は、取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化すること
を目的として、取締役会の下に「指名・報酬諮問委員会」を設置することといたしました。
２．構成
委員は３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とすることとし、その選定は、取締役会決議
によって行います。
３．審議事項・権限
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、その内容を取締役会
へ答申します。
（１）取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
（２）代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
（３）業務執行取締役の職務分担の原案
（４）執行役員の選任及び解任の原案
（５）前４号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止に関する事項
（６）取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
（７）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案
（８）取締役の個人別の報酬等の原案
（９）執行役員の個人別の報酬等の原案
（１０）前４号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止に関する事項
（１１）その他、取締役会が必要と認めた事項
４．委員
今年度における本委員会の委員は、以下の 3 名とします。
氏名 役職
委員長（予定） 田島 哲康 代表取締役社長
委員 田中 計久 独立社外取締役
委員 高橋 正哉 独立社外取締役
なお、委員長は指名・報酬諮問委員会の決議により選定し、議長は委員長がその任にあたります。
５．設置日
2021 年 3 月 18 日とします。
以上