9036 Ｊ－東部ネット 2020-03-26 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行および持株会社体制への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020年3月26日


各   位
                                      会 社 名   東部ネットワーク株式会社
                                      代 表 者 代表取締役社長 若山 良孝
                                            （ＪＡＳＤＡＱ コード9036）
                                      問合せ先 代表取締役専務           三澤   秀幸
                                      電話番号 045-461-1651(代)




        監査等委員会設置会社への移行および持株会社体制への移行に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月下旬に開催予定の当社第107回定時株主総会の承認を条件
として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議し、また、2021年4月1日を目処に持株会社体制に移行す
べく、その準備を開始することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。詳細事項につき
ましては、決定次第改めてお知らせいたします。


                              記


１．監査等委員会設置会社への移行について
（１） 監査等委員会設置会社への移行目的
        以下「２．持株会社体制への移行について」に記載のとおり、当社は、本日開催の取締役会において、
    2021年4月1日を目処に持株会社体制に移行すべく、その準備を開始することを決議しました。持株会社体
    制への移行目的も踏まえ、監査等委員会設置会社へ移行することで、取締役の職務執行の監査等を担う複
    数の社外取締役を含む監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、
    更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としていま
    す。


（２） 監査等委員会設置会社への移行日程（予定）
        2020年6月下旬に開催予定の第107回定時株主総会において、移行に必要な定款変更その他関連議案につ
    いて承認いただき、当該定時株主総会の日をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。


（３） その他
    監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次
    第お知らせいたします。
２．持株会社体制への移行について
（１） 持株会社体制への移行目的
  物流業界を取り巻く環境は、少子高齢化と人口減少という構造的な問題による国内労働需給の逼迫感な
 ど、厳しい経営環境が続くものと想定されます。
  このような環境下、主たる事業である貨物自動車運送事業において、３ＰＬ事業（物流の一括受注）を
 強化し、ソリューション営業の強化とＭ＆Ａも視野に入れた戦略的投資による業容の拡大が、当社の成長
 戦略と位置付けております。
  今回、持株会社体制へ移行することにより、ガバナンス体制を強化するとともに、各事業会社の責任と
 権限を明確化し、Ｍ＆Ａ等戦略的意思決定の迅速化を図ることによって、成長戦略を推進してまいります。


（２） 持株会社への移行方法
  当社を分割会社とし、当社の事業部門を、新たに設立する当社の完全子会社に承継させる吸収分割によ
 る方法を想定しております。会社分割後、当社は各事業を営む事業子会社の株式を保有し、これら事業会
 社の経営を管理する等を目的とする持株会社となり、引き続きＪＡＳＤＡＱに上場を維持いたします。


（３） 持株会社体制への移行日程
  詳細につきましては、確定次第お知らせいたします。


（４） その他
  本件につきましては、従業員との協議の他、2020年6月下旬に開催予定の第107回定時株主総会における
 関連議案が承認可決、及び所管官庁等の許認可が得られることを前提条件といたします。


                                                 以上