2019年５月15日
各 位
会 社 名 株式会社ヒガシトゥエンティワン
代表取締役社長 金森 滋美
（東証第二部：9029）
問合せ先 常務執行役員 田口 宗勝
TEL： 06-6945-5611
代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ
当社は、2019年5月15日付「指名委員会等設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」に
てご案内のとおり、本年6月19日に開催予定の第97期定時株主総会の承認を前提に、指名委員会等設置会
社へ移行する予定です。本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社移行に伴う代表者の異動、
定時株主総会に付議する取締役候補者、並びに同株主総会後の取締役会に付議する執行役候補を決定いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 代表者の異動（本年6月19日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）
(1) 異動の理由
指名委員会等設置会社への移行による
(2) 就任予定
かなもり しげ み
代表執行役社長 金森 滋美 （現 代表取締役社長）
(3) 就任予定日
2019 年 6 月 19 日
２． 取締役候補者（同株主総会にて付議予定）
かなもり しげ み
取締役 金森 滋美 （再任）
こ じま かず ひろ
取締役 児島 一裕 （新任）
ひ らの たかし
取締役 平野 尚 （再任）
や まだ ひろし
取締役 山田 寛 （新任）
む かい とし あき
社外取締役 向井 利明 （新任）
さいとう よしなり
社外取締役 齊藤 善也 （新任）
え がみ まさひこ
社外取締役 江上 雅彦 （再任）
ひ ぐち ま さと
社外取締役 樋口 眞人 （新任）
おおにし ゆ き
社外取締役 大西 由紀 （新任）
わき よ うこ
社外取締役 脇 陽子 （新任）
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３． 退任予定取締役
ふくしま のぶ ゆき
福島 伸行 （現 取締役専務執行役員）
はた ひでかず
畠 秀一 （現 取締役常務執行役員）
か とう ひろゆき
加藤 弘之 （現 社外取締役）
４． 退任予定監査役
さ さ だ たけし
佐々田 剛 （現 監査役）
む かい とし あき
向井 利明 （現 社外監査役）社外取締役に就任予定
さいとう よしなり
齊藤 善也 （現 社外監査役）社外取締役に就任予定
５． 指名委員会等設置会社における各委員会の委員（同株主総会終了後の取締役会に付議予定）
(1) 指名委員会
ひ ぐち ま さと
社外取締役 樋口 眞人
さいとう よしなり
社外取締役 齊藤 善也
わき よ うこ
社外取締役 脇 陽子
かなもり しげ み
取締役 金森 滋美
(2) 監査委員会
え がみ まさひこ
社外取締役 江上 雅彦
む かい とし あき
社外取締役 向井 利明
おおにし ゆ き
社外取締役 大西 由紀
わき よ うこ
社外取締役 脇 陽子
(3) 報酬委員会
ひ ぐち ま さと
社外取締役 樋口 眞人
さいとう よしなり
社外取締役 齊藤 善也
わき よ うこ
社外取締役 脇 陽子
かなもり しげ み
取締役 金森 滋美
６． 執行役候補（同株主総会終了後の取締役会に付議予定、※印は取締役を兼務）
かなもり しげ み
代表執行役社長 金森 滋美※ （現 代表取締役社長）
こ じま かず ひろ
執行役副社長 児島 一裕※ （現 副社長執行役員）
ひ らの たかし
専務執行役 平野 尚※ （現 取締役専務執行役員）
や まだ ひろし
常務執行役 山田 寛※ （現 常務執行役員）
にしむら もとのぶ
常務執行役 西村 元伸 （現 常務執行役員）
た ぐち むね かつ
常務執行役 田口 宗勝 （現 常務執行役員）
は らだ ま さや
上席執行役 原田 昌也 （現 上席執行役員）
７． 退任予定執行役員（2019年6月30日付予定）
よ こや てつろう
横谷 哲郎 （現 常務執行役員）
以 上
【本件に関するお問合せ】
ＩＲ・広報室 樋口
2 ℡ 06-6941-1763
（参考）
新任取締役候補者の略歴
こ じま かず ひろ
氏 名 児島 一裕
生年月日 1960 年 11 月 30 日
略 歴 1983 年 4月 日本生命保険相互会社 入社
2010 年 3月 同社 執行役員
2012 年 7月 同社 取締役執行役員
2014 年 3月 同社 取締役常務執行役員
2017 年 3月 同社 取締役専務執行役員
2017 年 7月 同社 専務執行役員
2019 年 4月 当社入社 副社長執行役員（現任）
や まだ ひろし
氏 名 山田 寛
生年月日 1964 年 4 月 30 日
略 歴 1988 年 4月 当社入社
2012 年 4月 担当部長 大正営業所 所長
2014 年 4月 部長 大阪中央輸送センター長兼大正営業所所長
2016 年 7月 執行役員
2018 年 4月 常務執行役員（現任）
む かい とし あき
氏 名 向井 利明
生年月日 1946 年 10 月 19 日
略 歴 1969 年 4月 関西電力株式会社 入社
2001 年 6月 同社 取締役 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長
2005 年 5月 同社 取締役 社団法人関西経済連合会専務理事
2007 年 6月 同社 代表取締役副社長
2008 年 6月 当社 監査役（現任）
2011 年 6月 関西電力株式会社 特別顧問
2012 年 6月 関電不動産株式会社（現 関電不動産開発株式会社）代表取締役会長
2012 年 8月 同社 代表取締役会長兼社長
2013 年 6月 同社 代表取締役会長
2016 年 5月 株式会社近鉄百貨店 社外取締役（現任）
2018 年 6月 関電不動産開発株式会社 相談役（現任）
2019 年 4月 学校法人近畿大学 外部理事（現任）
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さいとう よしなり
氏 名 齊藤 善也
生年月日 1956 年 12 月 10 日
略 歴 1979 年 4月 株式会社毎日新聞社 入社
2010 年 4月 同社 大阪本社編集局長
2013 年 6月 同社 執行役員北海道支社長
2014 年 6月 同社 常務執行役員中部代表
2015 年 6月 同社 専務執行役員中部代表
2016 年 6月 同社 取締役編集編成担当
2017 年 6月 同社 常務取締役大阪本社代表（現任）
2017 年 6月 当社 監査役（現任）
ひ ぐち ま さと
氏 名 樋口 眞人
生年月日 1957 年 6月 5日
略 歴 1982 年 4月 警察庁 入庁
2007 年 1月 警察庁捜査第二課長
2009 年 10 月 警察庁情報通信企画課長
2011 年 9月 東京都青少年・治安対策本部長
2013 年 6月 福岡県警察本部長
2015 年 1月 大阪府警察本部長
2016 年 8月 警察庁 退職
2016 年 10 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
おおにし ゆ き
氏 名 大西 由紀
生年月日 1963 年 4 月 12 日
略 歴 1992 年 3月 有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
1997 年 4月 株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
2014 年 3月 ケーシーエスデータ株式会社と合併し、
株式会社ＫＣＳソリューションズ発足 代表取締役社長
2018 年 6月 同社 顧問
2019 年 3月 同社 顧問 退任
2019 年 4月 天神橋税理士法人 経営主任コンサルタント(非常勤)（現任）
わき よ うこ
氏 名 脇 陽子
生年月日 1971 年 9 月 9 日
略 歴 2002 年 10 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
虎ノ門南法律事務所 入所
2012 年 1月 同所 パートナー（現任）
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