9028 ゼロ 2021-08-05 19:00:00
諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月５日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ゼ ロ
代表者名 代表取締役社長 北村 竹朗
（コード番号 9028 東証第二部）
問合せ先 取締役グループ戦略本部長 髙橋 俊博
（TEL．044‐520‐0106）
諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の機関として、諮問委員会を設置する
ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 諮問委員会設置の目的
当社におけるガバナンスの自浄性、自律性、透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の
任意の機関として、諮問委員会を設置するものであります。
２． 諮問委員会の役割
次の事案につき、諮問の上、適宜、提言を行うことといたします。
（１） 取締役、執行役員の指名
（２） 取締役の個人別報酬
（３） 支配株主（親会社）との間で利益が相反する重要な取引や行為
（４） 上記のほか、取締役会、監査役会および諮問委員会にて必要と判断された事案
３． 諮問委員会の構成
取締役会が選定する３名の諮問委員で構成され、そのうち２名は社外役員といたします。
また、社外役員のうち 1 名は独立役員といたします。
さらに、委員長は社外役員の中から選定されるものといたします。
なお、本日開催の取締役会におきまして、下記３名を選定いたしました。
委員長 社外取締役 和田 芳幸（独立役員）
委 員 社外監査役 鈴木 良和
委 員 代表取締役社長 北村 竹朗
４． 設置年月日
2021 年８月５日
以 上