9027 ロジネットＪ 2019-05-13 15:45:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                          令和元年 5 月 13 日
各     位
                              会社名 株式会社ロジネットジャパン
                              代表者名 代表取締役社長       木村輝美
                                   （コード番号 9027 札証）
                              問合せ先 専 務 取 締 役     橋本潤美
                                   （TEL   011－251－7755）


                  定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、令和元年 5 月 13 日開催の取締役会において、
                                「定款一部変更の件」を令和元年 6
月 26 日開催予定の第 14 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。


                          記


１．変更の理由
     事業拡大に伴い、当社の役割がホールディングカンパニーからグループ全体の経営
    及び管理機能が集中する中枢へと変化したことから、取締役の機能と責任の明確化を図
    るため、新たに CEO（最高経営責任者）並びに COO（最高執行責任者）を選定することが
    できる旨を追加するものであります。


２．変更の内容
     変更の内容は、次のとおりであります。
                              （下線は変更部分を示しております。）
           現行定款                      変更案
（代表取締役及び役付取締役）            （代表取締役及び役付取締役）
第22条 （条文省略）               第22条 (現行どおり)
    ２ 取締役会は、その決議によって取締        ２ 取締役会は、その決議によって取締
      役相談役、取締役会長、取締役社長          役の中から必要に応じて取締役相
      各１名、取締役副社長、専務取締役、         談役、取締役会長、取締役社長、CEO
      常務取締役各若干名を定めること           （最高経営責任者）、COO（最高執
      ができる。                     行責任者各１名、取締役副社長、専
                                務取締役、常務取締役各若干名を定
                                めることができる。


    ３．日程
    （１）定款一部変更のための株主総会開催予定日       令和元年 6 月 26 日（水）
    （２）定款一部変更の効力発生予定日            令和元年 6 月 26 日（水）
                                                    以上