9021 ＪＲ西 2020-05-18 16:00:00
定款一部変更（監査役の員数）、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 18 日
各 位
会社 名 西日本旅客鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長 長谷川 一明
（コード：９０２１ 東 名 福）
問合せ先 広 報 部 長 福 島 純
（TEL：０６－６３７５－８８８９）
定款一部変更（監査役の員数）、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
本日開催の取締役会において、第 33 回定時株主総会（2020 年６月 23 日）に付議する定款一部変更、取締役及び監
査役候補者を決定いたしました。あわせて取締役候補者の執行役員兼任予定について決定いたしました。なお、本異
動は上記株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。
１．定款一部変更
(1) 定款変更の目的
監査を通じたさらなるガバナンスの向上を図り、監査機能を一層強化することを目的に、監査役の員数を現
行の４名以内から６名以内に変更することといたします。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
（監査役の員数） （監査役の員数）
第 27 条 本会社に４名以内の監査役を置く。 第 27 条 本会社に６名以内の監査役を置く。
(3) 日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年６月 23 日
２．取締役候補者（2020 年６月 23 日付）
取締役会長（取締役会議長） 真 鍋 精 志
取締役副会長 来 島 達 夫
取締役 齊 藤 紀 彦
取締役 宮 原 秀 夫
取締役 髙 木 光
取締役 （新任） 筒 井 義 信 （現 監査役
日本生命保険相互会社 代表取締役会長）
取締役 （新任） 野 崎 治 子 （現 株式会社堀場製作所
ジュニアコーポレートオフィサー）
代表取締役社長兼執行役員 長谷川 一 明
- 1 -
代表取締役副社長兼執行役員 緒 方 文 人
鉄道本部長
代表取締役副社長兼執行役員 平 野 賀 久
鉄道本部新幹線鉄道事業本部長
代表取締役副社長兼執行役員 杉 岡 篤 （現 取締役兼常務執行役員
創造本部長 総合企画本部長
ＩＴ本部長
創造本部長）
取締役兼専務執行役員 倉 坂 昇 治 （現 取締役兼専務執行役員
総合企画本部長 総務部長
東京本部長）
取締役兼常務執行役員 中 村 圭二郎
鉄道本部副本部長
同 安全推進部長
取締役兼常務執行役員 川 井 正
近畿統括本部長
取締役兼常務執行役員 （新任） 中 西 豊 （現 執行役員 人事部長）
人事部長
（注）齊藤紀彦氏、宮原秀夫氏、髙木光氏、筒井義信氏、野崎治子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定
める社外取締役の候補者であります。
（注）委嘱内容を変更しない者については、現在の委嘱内容等の記載を省略しています。
３．監査役候補者（2020 年６月 23 日付）
常勤監査役 （新任） 田 仲 文 郎 （現 ㈱ＪＲ西日本テクノス 代表取締役社長）
常勤監査役 （新任） 小 倉 真 樹 （現 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所
岸和田支部 判事）
監査役 （新任） 狹 間 惠三子 （現 大阪商業大学公共学部 教授）
（注）監査役３名の選任は、 上記株主総会において、「定款一部変更の件」が可決されることを条件といたします。
（注）上記株主総会において、「監査役３名選任の件」が可決されると、監査役は４名から５名となります。
（注）小倉真樹氏及び狹間惠三子氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役の候補者でありま
す。
（注）小倉真樹氏は、2020 年６月に現職を退官予定であります。
（注）常勤監査役の選定は、上記株主総会終了後の監査役会において決定される予定であります。
４．退任予定取締役（2020 年６月 23 日付）
現 取締役 佐 藤 友美子
現 取締役 村 山 裕 三
現 取締役兼常務執行役員 松 岡 俊 宏 （㈱ＪＲ西日本新幹線テクノス
鉄道本部副本部長 代表取締役社長 就任予定）
新幹線鉄道事業本部副本部長
- 2 -
５．退任予定監査役（2020 年６月 23 日付）
現 常勤監査役 西 川 直 輝 （当社 シニアアドバイザー 就任予定）
現 監査役 筒 井 義 信
以 上
- 3 -
（参 考）
２ ０ ２ ０ 年 ５ 月 １ ８ 日
西日本旅客鉄道株式会社
当社は、本日開催の取締役会において、第３３回定時株主総会の目的である事項について、下記の
とおり決議いたしましたので、ご参考に供します。
なお、２０２０年４月３０日開催の取締役会において、開催日時及び開催場所を決議しております
ので、あわせてご参考に供します。
また、開催に際し、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた必要な感染予防措置を講じる予定
です。
記
１．開催日時 ２０２０年６月２３日（火曜日）午前１０時
２．開催場所 大阪市北区中之島５丁目３番６８号
リーガロイヤルホテル
３．株主総会の目的である事項
報告事項 １．第３３期（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第３３期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役 15 名選任の件
第４号議案 監査役３名選任の件
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
４．その他
剰余金の配当が効力を生じる日：２０２０年６月２４日（水曜日）
以 上