8987 Ｒ－エクセレント 2019-08-19 15:30:00
役員の選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執 行 役 員 小川 秀彦
（コード番号：8987）
資産運用会社名
ｼ ﾞ ｬﾊ ﾟ ﾝｴ ｸｾ ﾚﾝ ﾄ ｱｾ ｯﾄ ﾏ ﾈｼ ﾞﾒ ﾝ ﾄ株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
TEL.03-5412-7911（代表）
役員の選任に関するお知らせ
本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記のとおり役員の選任に関し、2019 年 9 月 26 日開催予定
の第 8 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたのでお知らせします。
なお、当該事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
１．役員の選任の件
（1） 執行役員 1 名の選任
執行役員小川秀彦は、2019 年 10 月 31 日をもって任期満了となりますので、2019 年 11 月 1 日付で同氏を
執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。
（2） 補欠執行役員 1 名の選任
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、佐々木敏彦を補欠執行役員
に選任することにつき議案を提出するものです。
（3） 監督役員 3 名の選任
監督役員長濱毅、前川俊一及び髙木英治は、2019 年 10 月 31 日をもって任期満了となりますので、2019 年
11 月 1 日付で前川俊一、髙木英治及び平川修を監督役員に選任することにつき議案を提出するものです。
上記の各議案の詳細につきましては、添付資料の「第 8 回投資主総会招集ご通知」をご覧ください。
２．投資主総会等の日程
2019 年 8 月 19 日 第 8 回投資主総会提出議案にかかる役員会決議
2019 年 9 月 02 日 第 8 回投資主総会招集ご通知発送（予定）
2019 年 9 月 26 日 第 8 回投資主総会開催（予定）
【添付資料】
第 8 回投資主総会招集ご通知
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス : https://www.excellent-reit.co.jp/
(証券コード 8987)
2019年９月２日
投 資 主 各 位
東京都港区南青山一丁目15番９号
ジャパンエクセレント投資法人
執行役員 小 川 秀 彦
第８回投資主総会招集ご通知
拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、本投資法人の第８回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面
に賛否をご表示いただき、2019年９月25日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご
送付くださいますようお願い申し上げます。
また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項に
基づき、本投資法人規約第13条第１項及び第２項において、「みなし賛成」に関する規定
を次のとおり定めております。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられ
ず、かつ、議決権行使書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における
各議案について、賛成するものとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くだ
さいますようお願い申し上げます。
（本投資法人規約抜粋）
第13条（みなし賛成）
１．投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主
は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、こ
れらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）に
ついて賛成するものとみなす。
２．前項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議
決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
敬 具
記
１．日 時： 2019年９月26日（木曜日）午前10時00分
２．場 所： 東京都港区赤坂一丁目８番１号 赤坂インターシティＡＩＲ４階
赤坂インターシティコンファレンス「ｔｈｅ ＡＩＲ」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．会議の目的事項：
決議事項
第１号議案：執行役員１名選任の件
第２号議案：補欠執行役員１名選任の件
第３号議案：監督役員３名選任の件
以 上
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（お願い）
◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方（１名）を代
理人として投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議
決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社であ
るジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社による「運用状況報告会」を開
催いたしますので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。
◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を
本投資法人のホームページ（https://www.excellent-reit.co.jp/）に掲載いたしますの
で、ご了承ください。
◎決議ご通知につきましては、本投資主総会終了後に本投資法人のホームページ
（https://www.excellent-reit.co.jp/）に掲載させていただきます。
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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案：執行役員１名選任の件
執行役員小川秀彦は、2019年10月31日をもって任期満了となりますので、
2019年11月１日付で執行役員１名の選任をお願いするものです。本議案におい
て、執行役員の任期は、本投資法人規約第16条第２項本文の定めにより、就任
する2019年11月１日より２年となります。
なお、執行役員の選任に関する本議案は、2019年８月19日開催の役員会にお
いて、監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議されたもの
です。
執行役員候補者は次のとおりです。
氏 名 略歴、本投資法人における地位及び
（生年月日） 担当並びに重要な兼職の状況
1981年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行
（現株式会社みずほ銀行）経営企画部室長
2002年10月 同行 本店営業第四部 次長
2004年６月 同行 営業第一部 次長
2006年３月 同行 新宿営業部長
2008年４月 同行 福岡営業部長
お がわ ひで ひこ
小 川 秀 彦 2010年４月 同行 コンプライアンス統括部長
(1958年７月27日) 2012年４月 興和不動産株式会社（現日鉄興和不動産株式会社）
執行役員 営業推進本部 営業推進グループ長
2012年10月 新日鉄興和不動産株式会社
（現日鉄興和不動産株式会社）
執行役員 営業推進本部 営業推進ユニット長
2013年11月 本投資法人 執行役員（現職）
2014年３月 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長（現職）
・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を
執行しております。
・上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているジャパンエクセ
レントアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長です。その他、候補者と本投資
法人との間には、特別の利害関係はありません。
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第２号議案：補欠執行役員１名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、
補欠執行役員１名の選任をお願いするものです。補欠執行役員が執行役員に就
任した場合の任期は、本投資法人規約第16条第２項但書の定めにより、前任者
である執行役員の任期と同じく2021年10月31日までとなります。
なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2019年８月19日開催の役員会
において、監督役員の全員の同意によって本投資主総会への提出が決議された
ものです。
補欠執行役員候補者は次のとおりです。
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況
（生年月日）
1985年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2000年３月 同行 統合推進企画部 副参事役
2000年９月 株式会社みずほホールディングス 出向 経営企画部
副参事役
さ さ き とし ひこ
佐々木 敏彦 2003年６月 みずほ証券株式会社 経営企画グループ 国際部 部長
(1962年８月９日) 2006年６月 同社 経営企画グループ 上海駐在員事務所 首席代表
2009年３月 同社 監査部 本社監査室
2010年４月 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
経営企画部長
2013年５月 同社 取締役 企画管理本部長（現職）
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているジャパンエ
クセレントアセットマネジメント株式会社の取締役です。その他、候補者と本投資法人
との間には、特別の利害関係はありません。
・なお、上記補欠執行役員候補者については、その就任前に本投資法人の役員会の決議を
もってその選任の取消しを行う場合があります。
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第３号議案：監督役員３名選任の件
監督役員長濱毅、前川俊一及び髙木英治は、2019年10月31日をもって任期満
了となりますので、2019年11月１日付で監督役員３名の選任をお願いするもの
です。本議案において、監督役員の任期は、本投資法人規約第16条第２項本文
の定めにより、就任する2019年11月１日より２年となります。
監督役員候補者は次のとおりです。
候補者 氏 名 略歴、本投資法人における地位
番 号 （生年月日） 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1978年４月 財団法人日本不動産研究所
（現一般財団法人日本不動産研究所）勤務
1992年４月 明海大学 不動産学部 専任講師
1994年８月 ケンブリッジ大学 土地経済学部
客員研究員（１年間）
1996年４月 明海大学 不動産学部 助教授
1998年４月 中央大学 経済学部 非常勤講師
1999年４月 明海大学 不動産学部 教授
まえ かわ しゅん いち 1999年４月 亜細亜大学 経済学部 非常勤講師
前 川 俊 一
１ 2003年４月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科
（1950年８月31日）
招聘教授（３年間）
2007年11月 本投資法人 監督役員（現職）
2008年４月 財団法人土地情報センター
（現一般財団法人土地情報センター）理事（現職）
2017年４月 椙山女学園大学 現代マネジメント学部
教授（現職）
2017年５月 明海大学 名誉教授
2018年４月 椙山女学園大学 大学院
現代マネジメント研究科長（現職）
1999年10月 会計士補登録
1999年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
たか ぎ えい じ 勤務
髙 木 英 治
２ 2003年４月 公認会計士登録
（1968年４月30日）
2007年７月 株式会社スピアヘッド・アドバイザーズ勤務
2013年８月 髙木英治公認会計士事務所 開設（現職）
2013年11月 本投資法人 監督役員（現職）
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候補者 氏 名
略歴及び重要な兼職の状況
番 号 （生年月日）
1973年４月 弁護士登録
1973年４月 釘沢法律事務所（現東京富士法律事務所）勤務
1977年９月 Reid & Priest法律事務所 勤務
ひら かわ おさむ 1979年７月 ニューヨーク州弁護士登録
平 川 修
３ 1979年11月 アンダーソン・毛利・ラビノウイッツ法律事務所
（1947年９月22日）
（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）
勤務
1982年１月 同 パートナー
2017年１月 同 顧問（現職）
・上記監督役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記監督役員候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
・上記監督役員候補者のうち、候補者前川俊一及び候補者髙木英治は、現在、本投資法人
の監督役員として、本投資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しております。
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参考事項
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、
当該議案のいずれにも、本投資法人規約第13条第１項及び第２項に定める
「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第１号議案、第２号
議案及び第３号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案
には該当しておりません。
以 上
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第８回投資主総会会場ご案内図
会場 東京都港区赤坂一丁目８番１号
赤坂インターシティＡＩＲ４階
赤坂インターシティコンファレンス「ｔｈｅ ＡＩＲ」
連絡先 03－5575－2201
交通のご案内
○東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅 14番出口直結
○東京メトロ千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前」駅 14番出口直結
（「溜池山王」駅から地下通路にて接続）