8987 Ｒ－エクセレント 2021-08-18 16:00:00
規約の変更及び役員の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 18 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執 行 役 員 香山 秀一郎
（コード番号：8987）
資産運用会社名
ｼ ﾞ ｬﾊ ﾟ ﾝｴ ｸｾ ﾚﾝ ﾄ ｱｾ ｯﾄ ﾏ ﾈｼ ﾞﾒ ﾝ ﾄ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 香山 秀一郎
問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
TEL.03-5412-7911（代表）
規約の変更及び役員の選任に関するお知らせ
本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記のとおり規約の変更及び役員の選任に関し、2021 年 9
月 30 日開催予定の第 10 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので
お知らせします。
なお、当該事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
１．規約一部変更の件
規約変更の主な内容及び理由は、以下のとおりです。
（なお、本項において取り上げられている規約の条項号の番号については、特に断りのない限り、変更案におけ
る条項号の番号を示すものとします。）
（1） 投資主の利害関係及び投資法人のガバナンス構造に大きく影響を与え、かつ、相反する趣旨の議案の
提出が性質上難しい重要な議案につき、投資主の意思をより直接かつ正確に反映させることを目的として、
投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含みます。）（以下「投信
法」と略します。）第 93 条第１項及び現行規約第 13 条第１項に定める「みなし賛成」に関する規定を適用し
ない旨の規定を新設するものです（第 13 条第 3 項及び第 4 項関係）。
（2） 時価の算定に関する会計基準の適用及び金融商品に関する会計基準が改正されたことに伴い、関係法
令との統一を図るため、所要の変更を行うものです（第 31 条第１項第(6)号並びに第(9)号①及び②関係）。
（3） 法令番号を除き、暦年の表記を和暦表記から西暦表記に変更するとともに、設立の際に定めた規定のう
ち不要となった条項を削除して規約を簡素化すること、またその他所要の変更を行うものです（表紙、第 32
条及び第 39 条第１項関係）。
2．役員の選任の件
（1） 執行役員 1 名の選任
執行役員香山秀一郎は、2021 年 10 月 31 日をもって任期満了となりますので、2021 年 11 月 1 日付で同
氏を執行役員に選任することにつき議案を提出するものです。
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（2） 補欠執行役員 1 名の選任
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、田部井寛を補欠執行役員
に選任することにつき議案を提出するものです。
（3） 監督役員 3 名の選任
監督役員前川俊一、髙木英治及び平川修は、2021 年 10 月 31 日をもって任期満了となりますので、2021
年 11 月 1 日付で同氏らを監督役員に選任することにつき議案を提出するものです。
上記１及び２の各議案の詳細につきましては、添付資料の「第 10 回投資主総会招集ご通知」をご覧ください。
３．投資主総会等の日程
2021 年 8 月 18 日 第 10 回投資主総会提出議案にかかる役員会決議
2021 年 9 月 7 日 第 10 回投資主総会招集ご通知発送（予定）
2021 年 9 月 30 日 第 10 回投資主総会開催（予定）
【添付資料】
第 10 回投資主総会招集ご通知
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス : https://www.excellent-reit.co.jp/
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