8972 Ｒ－ケネディオフィス 2019-12-13 16:00:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 13 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・オフィス投資法人
代表者名 執行役員 竹田 治朗
（コ ー ド番 号 8972）
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表 者 名 代 表 取締 役 社 長 田島 正彦
問合 せ 先
オフィス・リート本部 企画部長 桃井 洋聡
TEL: 03-5157-6010
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
ケネディクス・オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、本日開催の役員会において、規
約一部変更及び役員選任に関して、下記のとおり 2020 年 1 月 27 日に開催する本投資法人の第 10 回投資主総
会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
なお、下記事項は当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1. 規約一部変更について
変更の理由は以下のとおりです。
(1) 資産運用会社に対する資産運用報酬につき、本投資法人が合併を行う場合において、資産運用会社
が他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合における合
併報酬に関する所要の規定を新設するものです（現行規約別紙 3 関係）。
(2) その他、日付の和暦から西暦表記への変更等による表現の変更及び条文の整備を行うものです。
（規約変更の詳細については、添付の「第 10 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
2. 役員選任について
提案の理由は以下のとおりです。
(1) 執行役員竹田治朗から、任期の調整のため、2020 年 1 月 31 日をもって一旦辞任する旨の申し出があ
ったため、2020 年 2 月 1 日付で改めて執行役員１名（候補者：竹田治朗）の選任をお願いするもの
です。
(2) 執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名（候補
者：桃井洋聡）の選任をお願いするものです。
(3) 監督役員鳥羽史郎、森島義博及び関高浩の 3 名から、任期の調整のため、2020 年 1 月 31 日をもって
一旦辞任する旨の申し出があったため、 2020 年 2 月 1 日付で改めて監督役員 3 名（候補者 鳥羽史郎、
：
森島義博及び関高浩）の選任をお願いするものです。
（役員選任の詳細については、添付の「第 10 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。 ）
3. 日 程
2019 年 12 月 13 日 投資主総会提出議案承認の役員会
2019 年 12 月 26 日 投資主総会招集ご通知の発送(予定)
2020 年 1 月 27 日 投資主総会開催(予定)
以 上
＜添付資料＞
・第 10 回投資主総会招集ご通知
*本投資法人のウェブサイト： https://www.kdo-reit.com/
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添付書類
（証券コード 8972)
2019年12月26日
投 資 主 各 位
東京都千代田区内幸町二丁目１番６号
ケネディクス・オフィス投資法人
執行役員 竹 田 治 朗
第10回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、本投資法人第10回投資主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使する
ことができます。書面による議決権の行使をお望みの場合、お手数な
がら後記の投資主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使
書面に賛否をご記入の上、2020年１月24日（金曜日）午後５時までに
到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第
１項の規定に基づき、現行規約第15条におきまして「みなし賛成」の
規定を定めております。
従いまして、当日ご出席になられず、かつ、議決権行使書面による
議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案につい
て、出席した投資主様の議決権の数に算入され、かつ、賛成するもの
とみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くださいますよ
うお願い申し上げます。
＜本投資法人現行規約抜粋＞
第15条（みなし賛成）
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないとき
は、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案
が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案が
あるときは、当該議案のいずれをも除く｡）について賛成するもの
とみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有
する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
敬 具
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記
1. 日 時：2020年１月27日（月曜日）午前10時00分
(受付開始時刻：午前9時30分)
2. 場 所：東京都千代田区内幸町二丁目１番１号
飯野ビルディング４階 イイノホール＆カンファレン
スセンター Room A１＋A２＋A３
(末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照ください｡)
開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は
末尾の｢投資主総会会場ご案内図」をご参照の上、
お間違えのないようお願い申し上げます。
3. 投資主総会の目的である事項：
決議事項
第１号議案：規約一部変更の件
第２号議案：執行役員１名選任の件
第３号議案：補欠執行役員１名選任の件
第４号議案：監督役員３名選任の件
以 上
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(お願い)
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方１
名を代理人として投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権
を証する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。
◎ご出席に当たり、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますよう
重ねてお願い申し上げます。
(ご案内)
◎投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの
間に修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホームペー
ジに掲載いたしますのでご了承ください。
本投資法人のホームページ（https://www.kdo-reit.com/）
◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において本投資法人が資産運用
を委託しているケネディクス不動産投資顧問株式会社による「運用状況報告
会」を実施する予定です。
◎本投資主総会及び運用状況報告会にご出席の投資主様へのお土産のご用意は
ございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 規約一部変更の件
1. 変更の理由
(1)資産運用会社に対する資産運用報酬につき、本投資法人が合併を行
う場合において、資産運用会社が他の投資法人の保有資産等の調査
及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合における合併報酬
に関する所要の規定を新設するものです（現行規約別紙３関係）。
(2) 上記の他、日付の和暦から西暦表記への変更等による表現の変更及
び条文の整備を行うものです。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線部は変更箇所を示します｡）
現 行 規 約 変 更 案
別紙３ 別紙３
資産運用会社に対する資産運用報酬 資産運用会社に対する資産運用報酬
本投資法人が資産の運用を委託する 本投資法人が資産の運用を委託する
資産運用会社に対して支払う運用委 資産運用会社に対して支払う運用委
託報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ及びⅢ、 託報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ及びⅢ、
取得報酬並びに譲渡報酬から構成さ 取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬
れ、それぞれの具体的な金額又は計 から構成され、それぞれの具体的な
算方法及び支払の時期は以下のとお 金額又は計算方法及び支払の時期は
りとし、本投資法人は、当該報酬に 以下のとおりとし、本投資法人は、
係る消費税及び地方消費税を加えた 当該報酬に係る消費税及び地方消費
金額を資産運用会社の指定する口座 税を加えた金額を資産運用会社の指
に振込むものとする。 定する口座に振込むものとする。
（1）～（5） （記載省略） （1）～（5） （現行どおり）
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現 行 規 約 変 更 案
（新設） （6）合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の
合併において、資産運用会社が当該
他の投資法人の保有資産等の調査及
び評価その他の合併に係る業務を実
施し、当該合併の効力が発生した場
合、当該合併の効力発生時において
当該他の投資法人が保有していた不
動産関連資産の当該合併の効力発生
時における評価額に対して、1.0％
を上限とする料率を乗じた金額（1
円未満切捨て）を合併報酬とする。
合併報酬の支払期日は、合併の効力
発生日から3か月以内とする。
（6）調整条項 （7）調整条項
（記載省略） （現行どおり）
（7）用語の意味 （8）用語の意味
本別紙において、以下に定める用語 本別紙において、以下に定める用語
は、それぞれ以下に定める意味を有 は、それぞれ以下に定める意味を有
するものとする。 するものとする。
①～② （記載省略） ①～② （現行どおり）
③「運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前当期純利 ③「運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前当期純利
益」とは、運用報酬Ⅱ又はⅢの対象 益」とは、運用報酬Ⅱ又はⅢの対象
となる本投資法人の各営業期間ごと となる本投資法人の各営業期間ごと
に、一般に公正妥当と認められる企 に、一般に公正妥当と認められる企
業会計の慣行に準拠して計算される 業会計の慣行に準拠して計算される
当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及び 当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及び
Ⅲ（これらの報酬に係る控除対象外 Ⅲ（これらの報酬に係る控除対象外
消費税を含む。）控除前、税引前の 消費税を含む。）控除前、税引前の
当期純利益を意味する。ただし、平 当期純利益を意味する。ただし、
成30年5月1日の前日以前の営業期間 2018年5月1日の前日以前の営業期間
の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前当期純利 の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前当期純利
益は、当該営業期間に係る運用報酬 益は、当該営業期間に係る運用報酬
Ⅱ（当該報酬に係る控除対象外消費 Ⅱ（当該報酬に係る控除対象外消費
税を含む。）控除前、税引前の当期 税を含む。）控除前、税引前の当期
純利益を意味する。 純利益を意味する。
④～⑫ （記載省略） ④～⑫ （現行どおり）
（新設） ⑬「合併」とは、新設合併及び吸収合
併の総称を意味する。
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第２号議案 執行役員１名選任の件
執行役員竹田治朗から、任期の調整のため、2020年１月31日をもって
一旦辞任する旨の申し出があったため、2020年２月１日付で改めて執行
役員１名の選任をお願いするものです。
本議案において、執行役員の任期は、本投資法人現行規約第20条第２
項の規定により、2020年２月１日より２年間とします。
なお、本議案は、2019年12月13日開催の役員会において、本投資法人
の監督役員全員の同意によって提出された議案です。
執行役員候補者は次のとおりです。
所有する
氏 名
主 要 略 歴 本投資法人の
(生年月日)
投資口数
1993年４月 住友信託銀行株式会社
2000年８月 三幸エステート株式会社
2002年10月 日本ジーエムエーシー・コマーシャ
ル・モーゲージ株式会社
2005年５月 ハドソン・ジャパン株式会社 不動
産事業部 ヴァイス プレジデント
たけ だ じ ろう
2014年５月 ケネディクス株式会社 ファンド運
竹 田 治 朗
用本部 運用第一部長 ０口
(1969年3月8日) 2017年３月 ケネディクス不動産投資顧問株式会
社 オフィス・リート本部企画部長
2018年４月 同社 取締役最高業務執行者（ＣＯ
Ｏ）兼オフィス・リート本部長（現
在に至る）
ケネディクス・オフィス投資法人
執行役員（現在に至る）
１．会社名等は、原則として当時のものを記載していますが、本投資法人につい
ては、就任時の法人名を記載し、括弧書きで現在の法人名を付記しています。
以下同じです。
２．上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているケネ
ディクス不動産投資顧問株式会社の取締役最高業務執行者（ＣＯＯ）兼オフ
ィス・リート本部長です。
３．上記執行役員候補者と本投資法人との間には、上記を除き特別の利害関係は
ありません。
４．上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として本投資法人の業
務全般を執行しています。
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第３号議案 補欠執行役員１名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に
備え、補欠執行役員１名の選任をお願いするものです。本議案において、
補欠執行役員１名の選任に係る決議が効力を有する期間は、第２号議案
が可決されることを条件として、本投資法人現行規約第20条第３項本文
の規定により、第２号議案における執行役員の任期が満了する時である
2022年１月31日までとします。
また、補欠執行役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議に
より、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案は、2019年12月13日開催の役員会において、本投資法人
の監督役員全員の同意によって提出された議案です。
補欠執行役員候補者は次のとおりです。
所有する
氏 名
主 要 略 歴 本投資法人の
(生年月日)
投資口数
1999年4月 日本生命保険相互会社
2008年5月 セキュアード・キャピタル・
ジャパン株式会社
もも い ひろ あき
2014年8月 ケネディクス株式会社
桃 井 洋 聡
ケネディクス不動産投資顧問株式会 ０口
(1975年12月17日) 社 出向 オフィス・リート本部
企画部 兼 財務経理部
2018年４月 同社 オフィス・リート本部 企画
部長（現在に至る）
１．上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している
ケネディクス不動産投資顧問株式会社のオフィス・リート本部企画部長です。
２．上記補欠執行役員候補者と本投資法人との間には、上記を除き特別の利害関
係はありません。
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第４号議案 監督役員３名選任の件
監督役員鳥羽史郎、森島義博及び関高浩の３名から、任期の調整のた
め、2020年１月31日をもって一旦辞任する旨の申し出があったため、
2020年２月１日付で改めて監督役員３名の選任をお願いするものです。
本議案において、監督役員の任期は、本投資法人現行規約第20条第２
項の規定により、2020年２月１日より２年間とします。
監督役員候補者は次のとおりです。
所有する
候補者 氏 名
主 要 略 歴 本投資法人の
番 号 (生年月日)
投資口数
1989年10月 中央新光監査法人
1993年３月 公認会計士登録
1997年１月 鳥羽公認会計士事務所開設（現
在に至る）
2002年５月 税理士登録
2004年４月 株式会社マジェスティック取締
と ば し ろう 役（現在に至る）
鳥 羽 史 郎 2005年１月 株式会社みのり会計 代表取締
１ ０口
役（現在に至る）
(1967年３月21日)
2005年５月 ケネディクス不動産投資法人
（現 ケネディクス・オフィス
投資法人） 監督役員（現在に
至る）
2019年６月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディ
ングス 社外取締役（現在に至
る）
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所有する
候補者 氏 名
主 要 略 歴 本投資法人の
番 号 (生年月日)
投資口数
1974年４月 三菱信託銀行株式会社 町田支
店
1977年７月 同社 不動産部
1982年10月 同社 五反田支店
1985年１月 同社 渋谷支店
1985年３月 不動産鑑定士登録
1992年２月 三菱信託銀行株式会社 不動産
部
1994年２月 同社 高松支店 次長
1996年10月 菱信住宅販売株式会社 出向
常務取締役営業本部長
1999年２月 三菱信託銀行株式会社 東京営
業第６部長
2000年10月 同社 不動産鑑定部長
2001年４月 明海大学不動産学研究科 客員
教授・不動産学部 客員教授
2002年４月 三菱信託銀行株式会社 不動産
もり しま よし ひろ
コンサルティング部長
森 島 義 博 2003年９月 同社 退社
２ 2006年４月 公益社団法人東京都不動産鑑定 ０口
(1951年１月24日) 士協会相談役（現在に至る）
2011年４月 森島不動産コンサルタンツ代表
2012年３月 ケネディクス不動産投資法人
（現 ケネディクス・オフィス
投資法人） 監督役員（現在に
至る）
2014年２月 有限会社アイランド・フォレス
ト代表取締役（現在に至る）
2014年６月 ドリームバイザー・ホールディ
ングス株式会社 社外監査役
（現在に至る）
2016年９月 一般財団法人 住宅改良開発公
社 アドバイザー（現在に至
る）
2016年10月 森島不動産コンサルタンツ代表
（現在に至る）
2019年４月 四電ビジネス株式会社 アドバ
イザー（現在に至る）
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所有する
候補者 氏 名
主 要 略 歴 本投資法人の
番 号 (生年月日)
投資口数
1989年４月 Goldman Sachs(Japan) Corp.
1990年４月 S.G.Warburg証券会社
1991年１月 同社 退社
1997年４月 東京弁護士会登録
片岡総合法律事務所 アソシエ
イト
せき たか ひろ
2000年11月 ＧＥフリートサービス株式会社
関 高 浩
３ 執行役員 法務室長 ０口
(1966年６月19日) 2001年５月 同社 取締役 法務室長
2002年２月 三宅坂総合法律事務所 アソシ
エイト
2002年６月 同所 パートナー（現在に至
る）
2014年２月 ケネディクス・オフィス投資法
人 監督役員（現在に至る）
１．上記監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
２．上記監督役員候補者は、現在、本投資法人の監督役員として本投資法人の執
行役員の職務の執行全般を監督しています。
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参考事項
本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があると
きは、当該議案のいずれにも、投資信託及び投資法人に関する法律第93
条第１項及び本投資法人現行規約第15条に規定する「みなし賛成」の規
定は適用されません。なお、上記第１号議案から第４号議案までの各議
案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しません。
以 上
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ＭＥＭＯ
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投資主総会会場ご案内図
会場 東京都千代田区内幸町二丁目１番１号
飯野ビルディング４階
イイノホール＆カンファレンスセンター
Room A１＋A２＋A３
電話 ０３－３５０６－３２５１
交通のご案内
東京メトロ日比谷線・千代田線 霞ケ関駅（出口Ｃ４）直結
東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関駅（出口Ｂ２）徒歩５分
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅（出口１・９）徒歩３分
都営地下鉄三田線 内幸町駅（出口Ａ７）徒歩３分
開催場所が前回と異なりますので、ご来場の際は上記ご案内を
ご参照の上、お間違えのないようお願い申し上げます。
お願い
●会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されるため、お車でのご
来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。