8967 Ｒ－ニホンロジ 2019-09-12 15:00:00
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 9 月 12 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
日本ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 大角 保志
（コード番号：8967）
資産運用会社
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀岡 直弘
問い合わせ先 財務企画部次長 関口 亮太
TEL.03-3238-7171
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ
）は、2019 年 9 月 12 日開催
日本ロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。
の役員会において、規約の一部変更及び役員選任に関し、下記のとおり 2019 年 10 月 24 日開催予定の
第 10 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。
）に付議することを決議しましたのでお知らせ
します。
なお、下記事項は、本投資主総会において承認されることにより有効となります。
記
1．規約の一部変更について
変更理由及び変更内容は以下のとおりです。
本投資法人が、従たる投資対象として、①更なる投資機会の拡大のため、相当と認められる場合に
おいて、データセンターその他の情報通信施設の用途に供されている不動産等資産及びかかる不動
産等資産を裏付けとする不動産対応証券等の特定資産に投資すること、並びに、②更なる投資機会
の拡大のため、取得の時点において物流施設の用途に供されていない不動産等資産及びかかる不動
産等資産を裏付けとする不動産対応証券等の特定資産であっても、将来的に物流施設の用途に転用
し又は建替えを行うことにより物流施設を建設可能であると認められる場合には、将来的な転用又
は建替えを検討する対象として位置付けた上で、これらの特定資産に投資できることを明らかにす
るため、規定を変更するものです（現行規約第 31 条第 1 項関係）
。
（規約変更の詳細については、添付資料「第 10 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
2．役員の選任について
提案理由及び提案内容は以下のとおりです。
(1) 執行役員 大角 保志から、本投資主総会終結の時をもって本投資法人の執行役員を辞任する旨の申
し出があったため、執行役員 1 名（亀岡 直弘）（注 1）を選任するものです。
(2) 執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名（大角 保志） 2）
（注
を選任するものです。
(3) 監督役員 須藤 鷹千代、荒木 俊馬及び東 哲也の 3 名から、新執行役員と任期満了日が異なること
となるので、これを統一するため、本投資主総会終結の時をもって本投資法人の監督役員を一旦辞
任する旨の申し出があったため、改めて監督役員 3 名（須藤 鷹千代、荒木 俊馬及び東 哲也）を選
任するものです。
（注 1）執行役員候補者の亀岡 直弘は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・パー
トナーズ株式会社の代表取締役社長です。
（注 2）補欠執行役員候補者の大角 保志は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・
パートナーズ株式会社の取締役投資運用部長兼施設管理部長です。
（役員選任の詳細については、添付資料「第 10 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
3．投資主総会等の日程
2019 年 9月 12 日 投資主総会提出議案の役員会承認
2019 年 10 月 3日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2019 年 10 月 24 日 投資主総会（予定）
添付資料
第 10 回投資主総会招集ご通知
以 上
※本投資法人のウェブサイト https://8967.jp/