8967 Ｒ－ニホンロジ 2021-09-14 15:00:00
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 9 月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
日本ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 亀岡 直弘
（コード番号：8967）
資産運用会社
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀岡 直弘
問い合わせ先 財務企画部長 関口 亮太
TEL.03-3238-7171
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ
日本ロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会にお
いて、規約の一部変更及び役員選任に関して、下記のとおり 2021 年 10 月 21 日開催予定の本投資法人の
第 12 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知ら
せします。なお、下記事項は本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
また、本来であれば、ご意見やご質問を直接賜るとともに、本投資法人への理解を深めていただきた
く、投資主の皆様にご出席をいただくようお願いを申し上げるところですが、新型コロナウイルスの国
内における感染状況を踏まえ、会場での感染防止にできる限り努めるべく、投資主の皆様におかれまし
ては、本投資主総会への出席を極力お控えいただき、書面による議決権行使をご検討いただければと存
じます。
なお、今後の状況の変化によっては、本投資主総会の延期のお知らせや本投資主総会における感染拡
大防止に向けた対応方法の変更に関するお知らせを本投資法人のホームページ（https://8967.jp/）に掲載
する場合がございますので、あわせてご確認いただきますようお願い申し上げます。
記
1．規約の一部変更の理由及び内容について
変更理由及び変更内容は以下のとおりです。
(1) 近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、投資法人の運用体制に大きな影響を与え、
投資主の利益に影響を及ぼす可能性がある投資主総会決議事項について、投資主の意思をより直接
的に反映させるため、投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条第 1 項及び規約第 15 条第 1 項に
定めるみなし賛成制度の適用対象外とする旨を規定するものです。（変更案第 15 条第 2 項及び第 3
1
項関係）。
(2) 企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」及び企業会計基準第 10 号「金融商品に関す
る会計基準」
（関連して新たに制定又は改正された会計基準、指針等を含みます。
）の公表等により、
有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の時価評価の方法が変更になったことに伴い、関連する
（現行規約第 36 条第 1 項 (6)及び(9)関係）
規定を変更するものです。 。
(3) その他条項数の変更及び必要な字句の変更等を行うものです。
（規約一部変更の詳細については、添付資料「第 12 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
2．役員の選任について
提案理由及び提案内容は以下のとおりです。
(1) 執行役員 亀岡 直弘から、新監督役員と任期満了日が異なることとなるので、これを統一するため、
本投資主総会終結の時をもって本投資法人の執行役員を一旦辞任する旨の申し出があったため、執
行役員 1 名（亀岡 直弘）(注 1)を選任するものです。
(2) 執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名（大角 保志）(注 2)を
選任するものです。
(3) 監督役員 東 哲也から、本投資主総会終結の時をもって本投資法人の監督役員を辞任する旨の申し
出があったため、また、監督役員 荒木 俊馬及び菊池 由美子(注 3)の 2 名から、新監督役員と任期
満了日が異なることとなるので、これを統一するため、本投資主総会終結の時をもって本投資法人の
監督役員を一旦辞任する旨の申し出があったため、監督役員 4 名（荒木 俊馬、菊池 由美子、大山
剛及び大井 素美）を選任するものです。
（注 1） 執行役員候補者の亀岡 直弘は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・パート
ナーズ株式会社の代表取締役社長です。
（注 2） 補欠執行役員候補者の大角 保志は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・パ
ートナーズ株式会社の取締役投資運用部長です。
（注 3） 旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しています。
（役員選任の詳細については、添付資料「第 12 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
3．投資主総会等の日程
2021年9月14日 投資主総会提出議案の役員会決議
2021年10月5日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2021年10月21日 投資主総会開催（予定）
添付資料
・第 12 回投資主総会招集ご通知
以 上
※ 本投資法人のウェブサイト https://8967.jp/
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