8966 Ｒ－平和ＲＥ 2019-07-26 16:00:00

規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 7 月 26 日


 各   位

                                   不動産投資信託証券発行者名
                                    東京都中央区日本橋兜町 9 番 1 号
                                    平和不動産リート投資法人
                                    代 表 者 名 執 行 役 員 東 原 正 明
                                            （コード番号：8966）
                                   資産運用会社名
                                    平和不動産アセットマネジメント株式会社
                                    代 表 者 名 代表取締役社長          市 川 隆 也
                                    問 合 せ 先 企画財務部長           伊 東 芳 男
                                             TEL. 03-3669-8771



                      規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ



 平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の通り、規約一部変更及び
役員選任に関して、2019 年 8 月 30 日に開催予定の本投資法人の第 17 回投資主総会（以下「本投資主総会」
といいます。）に付議することを決定しましたので、お知らせ致します。
 なお、下記事項は、本投資主総会での承認をもって有効となります。


                               記


1．規約一部変更について
 変更理由は以下の通りです。
 (1) 法令番号を除き、和暦表記から西暦表記に変更するものです。（変更案第 10 条第 1 項）
 (2) 投資主総会の定足数について、投信法に定める原則によることとするために変更するものです。（変
     更案第 12 条第 1 項）
 (3) 各役員報酬の支払時期について、支払事務の都合から支払期日を毎月末日までに変更するものです。
     （変更案第 23 条）
 (4) 会計監査報酬の支払時期について、監査報告書の受領後に当該会計監査報酬を支払うこととするた
     め、支払期日を投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領を確認した月の
     翌月末までに変更するものです。（変更案第 36 条）
 (5) 資産運用会社に対する資産運用報酬の体系について、投資主利益との連動性をより高めることを目
     的として変更するものです。
     運用報酬１の計算基準を運用資産の期中平均残高から前期末総資産額に変更し、計算割合も 0.45％
     (年率)から 0.30％(年率) を上限とした料率へ下げることにより、運用報酬に占める資産規模連動
     報酬の割合を引き下げます。併せて、資産運用会社に投資主利益である分配金の向上へのインセン
     ティブを付与するため、1 口当たり分配金に連動した報酬を運用報酬 3 として新設します。現行の運
     用報酬 3 に当たる取得報酬については、外部成長及び資産入替推進へのインセンティブを付与する
       ため、取得金額の増加に応じて段階的に低減する料率を廃止し、併せて譲渡報酬を新設します。な
       お、運用報酬 2 と新設した運用報酬 3 において譲渡損益を重複して計算対象とすることを避けるた
       め、運用報酬 2 の計算基準である FFO から譲渡損益を控除するものとします。
       更に、本投資法人が合併を行った場合における合併報酬に関する規定を新設します。
       新たな運用報酬体系は、翌営業期間である 2019 年 12 月 1 日から適用する旨、附則を規定するもの
       とします。
           （変更案第 38 条、第 39 条）
 (6) その他、表現の調整、字句の修正等を行うものです。
 （規約一部変更の詳細については、【別紙】「第 17 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）


2．役員選任について
  執行役員東原正明並びに監督役員片山典之及び窪川秀一は、2019 年 8 月 30 日をもって任期満了となり
 ますので、本投資主総会において新たに執行役員 1 名及び監督役員 2 名を選任する旨の議案を提出するも
 のです。
  執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、2019 年 8 月 31 日付で補欠
 執行役員１名の選任をお願いするものです。補欠執行役員選任にかかる決議が効力を有する期間は、本投
 資法人規約第 18 条第２項の定めに基づき、執行役員の任期が満了する時までとします。


 （1）執行役員候補者
       本村 彩（新任）
 （2）監督役員候補者
       片山 典之（重任）
       鈴木 敏夫（新任）
 （3）補欠執行役員候補者
       市川 隆也（重任）       （注 1）
 （注1） 補欠執行役員候補者の市川隆也は、本投資法人の資産運用業務を行う資産運用会社である平和不
        動産アセットマネジメント株式会社の代表取締役社長です。
 （役員選任の詳細については、【別紙】「第 17 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）


3．日程
 2019 年 7 月 26 日   第 17 回投資主総会提出議案の役員会承認
 2019 年 8 月 14 日   第 17 回投資主総会招集通知の発送（予定）
 2019 年 8 月 30 日   第 17 回投資主総会（予定）


                                                        以   上



  ＊ 資料の配布先 ： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
  ＊    本投資法人のホームページアドレス ： https://www.heiwa-re.co.jp/




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【別紙】「第17回投資主総会招集ご通知」