8964 Ｒ－フロンティア 2020-03-02 16:00:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ（一部変更） [pdf]
2020 年 3 月 2 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目 8 番 7 号
フ ロ ン テ ィ ア 不 動 産 投 資 法 人
代表者名 執行役員 岩 藤 孝 雄
（コード番号：8964）
資産運用会社名
三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤 山 吾 朗
問合せ先 取締役財務部長 岩 本 貴 志
TEL. 03-3289-0440
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ（一部変更）
本投資法人は 2020 年 2 月 14 日付にて公表いたしました「規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ」
について、本日開催の役員会におきまして、下記のとおり 2020 年 3 月 26 日に開催される本投資法人の第 8
回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議する役員選任議案の一部を変更する旨を決議いた
しましたので、お知らせいたします。
なお、下記事項は本投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
1． 変更理由
本投資主総会における補欠執行役員候補者の 1 名として予定していた藤山吾朗より、一身上の都合に
より辞退する旨の申出を受けたことによるものです。
2. 変更内容
変更内容は、以下のとおりです（変更箇所を下線で示しています。。
）
（2020 年 2 月 14 日付「規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ」より抜粋）
2．役員選任について
【変更前】
（前略）
また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 2 名
の選任について議案を提出いたします。
（1） （中略）
（2） 補欠執行役員候補者
補欠執行役員 藤山 吾朗 ※1
補欠執行役員 金井 潤 ※2
※1 上記補欠執行役員候補者藤山吾朗は、本投資法人の資産運用会社である三井不動産フロンティア
リートマネジメント株式会社の代表取締役社長です。
※2 上記補欠執行役員候補者金井潤は、本投資法人の資産運用会社である三井不動産フロンティアリ
ートマネジメント株式会社の取締役企画・管理部長です。
（役員選任の詳細については、別紙「第 8 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
【変更後】
（前略）
また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 2 名
の選任について議案を提出いたします。
（1） （中略）
（2） 補欠執行役員 金井 潤 ※1
補欠執行役員 中村 英樹 ※2
※1 上記補欠執行役員候補者金井潤は、本投資法人の資産運用会社である三井不動産フロンティアリー
トマネジメント株式会社の取締役企画・管理部長です。
※2 上記補欠執行役員候補者中村英樹は、本投資法人の資産運用会社である三井不動産フロンティアリ
ートマネジメント株式会社の投資運用部 部長です。
（役員選任の詳細については、別紙「第 8 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
3. 日程
【変更前】
2020 年 2 月 14 日 役員会による第 8 回投資主総会提出議案承認決議
2020 年 3 月 5 日 第 8 回投資主総会招集ご通知発送（予定）
2020 年 3 月 26 日 第 8 回投資主総会開催（予定）
【変更後】
2020 年 3 月 2 日 役員会による第 8 回投資主総会提出議案変更承認決議
2020 年 3 月 11 日 第 8 回投資主総会招集ご通知発送（予定）
2020 年 3 月 26 日 第 8 回投資主総会開催（予定）
以上
【別紙】第 8 回投資主総会招集ご通知
＊ 本資料の配布先 ： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊ 本投資法人のウェブサイト：https://www.frontier-reit.co.jp/
【別紙】
（証券コード：8964）
2020年３月11日
投 資 主 各 位
東京都中央区銀座六丁目８番７号
執行役員 岩 藤 孝 雄
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本投資法人の第８回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご
出席くださいますようご通知申し上げます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項の規定
に基づき、現行規約第14条第１項において、「投資主が投資主総会に出席せず、
かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された
議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議
案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみな
す」旨、また、同条第２項において、「前項の規定に基づき議案に賛成するもの
とみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入す
る」旨を定めております。
＜本投資法人現行規約抜粋＞
第14条（みなし賛成）
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投
資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合にお
いて、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれを
も除く。）について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の
数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
敬 具
－ 1 －
記
2020年３月26日（木曜日）午後２時
東京都中央区八重洲一丁目３番７号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲 ３階 Ｒｏｏｍ １＋２＋３
規約一部変更の件
執行役員１名選任の件
監督役員３名選任の件
補欠執行役員２名選任の件
以 上
（お願い）◎ 当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受
付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 代理人がご出席の際は、代理権を証する書面を議決権行使書面と
共に会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます（代
理人の資格は、現行規約第12条の定めにより、議決権を有する他
の投資主様１名に限ります。）。
（ご案内）◎ 当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法
人の資産運用会社による「運用状況報告会」を実施する予定です。
◎ 投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の
前日までの間に修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本
投資法人のホームページ（https://www.frontier-reit.co.jp/）
に掲載いたします。
－ 2 －
規約一部変更の件
1. 変更の理由
会計監査人に対する報酬の支払時期に関し柔軟性をもたせるため、投資
信託及び投資法人に関する法律その他の法令に基づき必要とされる全ての
監査報告書を受領後、会計監査人の請求を受けてから３か月以内とするよ
う必要な変更を行うものです。
2. 変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。
（下線は変更部分）
現 行 規 約 変 更 案
第27条（会計監査人の報酬の支払基準） 第27条（会計監査人の報酬の支払基準）
会計監査人の報酬は、監査の対象となる 会計監査人の報酬は、監査の対象となる
決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会 決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会
で決定する金額を、当該決算期後3か月以 で決定する金額を、投信法その他の法令に
内に支払うものとする。 基づき必要とされる全ての監査報告書の受
領後、会計監査人の請求を受けてから3か
月以内に支払うものとする。
－ 3 －
執行役員１名選任の件
執行役員岩藤孝雄は、2020年３月31日をもって任期満了となりますので、
2020年４月１日付で執行役員１名の選任をお願いするものです。本議案にお
いて、執行役員の任期は、現行規約第18条第２項本文の定めにより、2020年
４月１日より２年とします。
なお、執行役員選任に関する本議案は、2020年２月14日開催の役員会にお
いて、監督役員の全員の同意によって提出するものです。
執行役員候補者は次のとおりです。
氏 名
略 歴
（生 年 月 日）
1973年４月 三井不動産株式会社 入社
1999年４月 同社 グループ経営本部関連事業部長
2001年４月 同社 総務部長 兼 監査室長
2003年４月 同社 執行役員 総務部長 兼 監査室長
いわ どう たか お
2005年４月 同社 執行役員 総務部長
岩 藤 孝 雄 2007年４月 同社 顧問
（1948年10月20日） 三井不動産レジデンシャル株式会社
常任監査役
2014年３月 三井不動産株式会社 顧問 退任
三井不動産レジデンシャル株式会社
常任監査役 退任
2018年４月 本投資法人 執行役員就任（現在に至る）
・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般
を執行しております。
－ 4 －
監督役員３名選任の件
監督役員落合孝彰及び鈴木敏雄の２名は、2020年３月31日をもって任期満
了となります。つきましては、監督体制のさらなる充実及び強化を図ること
を目的として、本投資法人の監督役員の員数を１名増員し、2020年４月１日
付で監督役員３名の選任をお願いするものです。本議案において、監督役員
の任期は、現行規約第18条第２項本文の定めにより、2020年４月１日より２
年とします。
監督役員候補者は次のとおりです。
候補者 氏 名
略 歴
番 号 （生 年 月 日）
1971年４月 三菱商事株式会社 入社
2000年４月 同社 退職
すず き とし お
2009年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
鈴 木 敏 雄
１ 小岩井・桜木・櫻井法律特許事務所
(1948年11月30日)
（現 桜木・中野法律事務所） 入所
（現在に至る）
2016年４月 本投資法人 監督役員就任（現在に至る）
1981年４月 監査法人朝日会計社（現 有限責任 あず
さ監査法人） 入社
1984年12月 公認会計士登録
いい だ こう じ
1998年５月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査
飯 田 浩 司 法人） 社員
２
（1956年９月10日） 2007年５月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監
査法人） 代表社員
2010年７月 有限責任 あずさ監査法人 パートナー
2019年６月 有限責任 あずさ監査法人 退職
2019年７月 公認会計士飯田事務所開設（現在に至る）
－ 5 －
候補者 氏 名
略 歴
番 号 （生 年 月 日）
1981年３月 監査法人中央会計事務所 入社
1989年３月 中央クーパースアンドライブランド国際税
務事務所（現 PwC税理士法人） 入社
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任
あずさ監査法人）入社
すず き の り こ
1996年４月 公認会計士登録
鈴 木 乃里子
３ 2008年10月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監
（1957年12月29日）
査法人） シニアマネージャー
2015年９月 有限責任 あずさ監査法人 退職
2015年10月 有限責任 あずさ監査法人 非常勤監査職
員（2020年３月末日付で退任予定）
2015年10月 鈴木乃里子公認会計士事務所開設
（現在に至る）
・上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
・上記監督役員候補者のうち鈴木敏雄は、現在、本投資法人の監督役員として、本投資
法人の執行役員の職務執行全般を監督しております。
－ 6 －
補欠執行役員２名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、
2020年４月１日付で補欠執行役員２名の選任をお願いするものです。本議案
をご承認いただいた場合の執行役員への就任の優先順位は、金井潤を第一順
位、中村英樹を第二順位とします。
また、本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期
間は、現行規約第18条第３項本文の定めにより、第２号議案における執行役
員の任期が満了する時である2022年３月31日までとなります。
なお、本議案は、2020年３月２日開催の役員会において、監督役員の全員
の同意によって提出するものです。
また、補欠執行役員の選任の効力については、就任の前に限り、本投資法
人の役員会の決議により、その選任を取り消すことができるものとします。
補欠執行役員候補者は次のとおりです。
候補者 氏 名
略 歴
番 号 （生 年 月 日）
1988年４月 三井不動産株式会社 入社
2014年４月 三井不動産レジデンシャルサービス株式会
かな い じゅん
社 出向 経営企画部長
金 井 潤
１ 2016年４月 同社 執行役員経営企画部長
（1965年９月20日）
2017年４月 三井不動産フロンティアリートマネジメン
ト株式会社 出向
取締役企画・管理部長就任（現在に至る）
1992年４月 三井不動産株式会社 入社
2010年４月 三井不動産アコモデーションファンドマネ
なか むら ひで き
ジメント株式会社 出向
中 村 英 樹
２ 2016年10月 三井不動産株式会社 情報システム部
（1968年10月16日）
2017年10月 三井不動産フロンティアリートマネジメン
ト株式会社 出向
投資運用部 部長就任（現在に至る）
・上記補欠執行役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記補欠執行役員候補者金井潤は、本投資法人の資産運用会社である三井不動産フロ
ンティアリートマネジメント株式会社の取締役企画・管理部長です。
・上記補欠執行役員候補者中村英樹は、本投資法人の資産運用会社である三井不動産フ
ロンティアリートマネジメント株式会社の投資運用部 部長です。
・上記補欠執行役員候補者と本投資法人の間には、上記を除き、特別の利害関係はあり
ません。
－ 7 －
参考事項
本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、当
該議案のいずれにも投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項の規定に基
づく現行規約第14条第１項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。な
お、上記の第１号議案から第４号議案までの各議案につきましては、いずれも相
反する趣旨の議案には該当いたしておりません。
以 上
－ 8 －
東京都中央区八重洲一丁目３番７号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲 ３階 Ｒｏｏｍ １＋２＋３
ＴＥＬ：０３－３５４８－３７７０（代表)
（交 通）「日本橋駅」Ａ７出口 直結 （東西線・銀座線・浅草線）
「東京駅」 八重洲北口 徒歩３分（ＪＲ線・丸ノ内線）
なお、当日は、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場
はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。