8961 Ｒ－森トラスト 2019-04-26 16:00:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
森トラスト総合リート投資法人
執行役員 八木 政幸
(コード番号 8961)
資産運用会社名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 山本 道男
問合せ先
総合リート運用本部
内藤 宏史
運用戦略部長
電話番号 03-6435-7011
規約変更及び役員選任に関するお知らせ
本投資法人は、2019 年 4 月 26 日開催の役員会において、規約変更及び役員選任に関し、2019 年 6 月 11
日に開催予定の第 14 回投資主総会に付議することを下記のとおり決議しましたのでお知らせします。 なお、
下記事項は、本投資法人の投資主総会における議案であり、当該投資主総会において承認が得られること
を条件とします。
記
1．規約変更の主な内容
（1）変更案第 9 条第 1 項
法令番号を除き、和暦表記を西暦表記に変更するものです。
（2）変更案第 20 条第 2 項
投資主の皆さまからの信任の機会を増やすため、監督役員の原則的な任期を就任後 4 年から就任後 2
年に短縮するものです。
（3）変更案第 32 条
会計監査人に対する報酬の支払時期に関し柔軟性を確保するために必要な変更を行うものです。
（4）変更案第 33 条第(1)号、同条第(3)号及び(4)号
運用報酬 1、運用報酬 3 及び運用報酬 4 の算定に当たって、実質的かつ経済的に不動産等を保有する
ものと評価できる特定資産の取扱を明確にするために必要な変更を行うものです。
（規約変更に関する詳細は、別紙「第14回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
2．役員選任の主な内容
執行役員八木政幸並びに監督役員田中清及び今尾金久は、2019年6月11日に開催される本投資法人の
第14回投資主総会の終結をもって任期満了となるため、本投資主総会に、執行役員1名（候補者：八木
政幸） 選任及び監督役員2名（候補者：中川直政及び片桐春美）選任にかかる議案を提出するものです。
また現在、執行役員が欠けた場合、又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役
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員として山本道男が選任されておりますが、本投資主総会の終結の時をもって効力を失います。このた
め、補欠執行役員１名（候補者：内藤宏史）選任にかかる議案を提出するものです。
（役員選任に関する詳細は、別紙「第14回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
3．投資主総会等の日程
2019年4月26日 投資主総会提出議案承認役員会
2019年5月27日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2019年6月11日 投資主総会（予定）
以上
【別紙】
第14回投資主総会招集ご通知
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
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