8957 Ｒ－東急ＲＥ 2021-03-05 15:00:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 5 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 渋 谷 区 道 玄 坂 一 丁 目 12 番 1 号
東急リアル・エステート投資法人
代 表 者 名
執 行 役 員 柏 﨑 和 義
( コード番号 8 9 5 7 )
資産運用会社名
東急ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
代 表 者 名
代表取締役執行役員社長 柏 﨑 和 義
問 合 せ 先
取締役執行役員財務・ＩＲ部長 山 川 潔
TEL.03-5428-5828
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
本投資法人は本日開催の投資法人役員会において、規約一部変更及び役員選任に関し、2021 年 4
月 16 日に開催する本投資法人の投資主総会に付議することを決議しましたので下記の通りお知らせ
いたします。
なお、下記の規約一部変更及び役員選任は、当該投資主総会において決議されることを停止条件と
いたします。
記
１．規約一部変更について
(1) 本投資法人は、現行規約第 15 条において、投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条第 1
項に基づき、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主
は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうち
に相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。 ）について賛成するものとみ
なす旨の規定を定めております（いわゆるみなし賛成制度） 。しかしながら、相反する趣旨の議
案を提出することが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係及び投資法人のガバナンスの構造
などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会社との間で重大な利
益相反が生じる可能性が高い議案について、そのままみなし賛成制度が適用された場合、投資
主の多数意思に必ずしも整合しない結論となる可能性があるため、近時の少数投資主による投
資主提案に係る議論も踏まえ、かかる一定の議案（以下「対象議案」といいます。 ）について、
所定の手続きに基づいて、一定の資格要件を備えた投資主又は本投資法人から事前に反対の明
確な意思が表明された場合にみなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うものです。
対象議案は、 ①執行役員又は監督役員の選任又は解任、 ②資産運用会社との間の資産運用委託
契約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合、⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の責任
の免除及び⑥吸収合併契約又は新設合併契約の承認に関する議案とします。
事前に反対の意思を表明することができる主体は、公正性、公平性の観点から、総発行済投資
口の 100 分の 1 以上の投資口を 6 か月以上引き続き有する投資主及び本投資法人とします。
反対意思を表明する場合の手続き要件は、 ①一定の資格要件を備えた投資主については、 一定
の期間内における本投資法人（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投
資法人及び招集権者の双方）への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は
本投資法人のウェブサイトにおける公表とします。
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以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる
変更を行うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものであります。
（変更案 第 15 条関連）
(2) 「東急」「TOKYU」その他これに関連する登録商標の商標権者である東急株式会社の商号変更
に伴い、所要の変更を行うものであります。
（変更案 第 38 条及び別紙 1 1.(1)②、③、1.(3)、3.(3)②関連）
(3) その他必要な字句の修正のために、所要の変更を行うものであります。
（変更案 別紙 1 3. (4)a 関連）
なお、詳細の内容については、添付資料「第 10 回投資主総会招集ご通知」5～10 ページを
ご参照ください。
２．役員選任について
執行役員柏﨑和義、監督役員柳澤義一及び近藤丸人は、2021 年 4 月 30 日をもって任期満了となり
ますので、2021 年 4 月 16 日に開催される本投資法人の投資主総会に、執行役員 1 名（候補者：柏﨑
和義）及び監督役員 2 名（候補者：近藤丸人、相川高志）の選任について、議案を提出いたします。
また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1
名（候補者：山上辰巳）の選任について、議案を提出いたします。
なお、詳細の内容については、添付資料「第 10 回投資主総会招集ご通知」11～14 ページをご参照
ください。
３．投資主総会等の日程
2021 年 3 月 5 日 投資主総会提出議案の役員会決議
2021 年 3 月 22 日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2021 年 4 月 16 日 投資主総会（予定）
以 上
＜添付資料＞
第 10 回投資主総会招集ご通知
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