8956 Ｒ－ＮＴＴ都市開発Ｒ 2021-02-22 15:00:00

規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 2 月 22 日
各    位
                                 不動産投資信託証券発行者名
                                  東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
                                  プレミア投資法人
                                  代表者名   執行役員           大寺 健之
                                              （コード番号 8956）
                                 資産運用会社名
                                  プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
                                  代表者名   代表取締役社長        小杉 知義
                                  問合せ先   取締役 財務部長         岩田 武
                                              （TEL：03-6630-4611）

                規約変更及び役員選任に関するお知らせ

 プレミア投資法人は、本日開催の役員会において、2021 年 3 月 25 日に開催予定の第 11 回投資主総会
（以下「本投資主総会」といいます。）への規約変更及び役員選任に係る議案の付議に関し、下記のとおり
決議しましたのでお知らせします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。

                             記
1． 規約変更の主な内容と理由
  (1) 第 1 条関係
      本投資法人の資産運用会社であるプレミア・リート・アドバイザーズ株式会社が、エヌ・ティ・ティ都市
      開発株式会社（以下「NTT 都市開発」といいます。）の完全子会社となったことから、NTT 都市開発が本
      投資法人の単独スポンサーであることを明確にするため、  本投資法人の商号を「NTT 都市開発リート投資
      法人」に変更するものです。
  (2) 第 15 条第 4 項関係
      本投資法人が運用資産として保有している不動産等を譲渡する場合において、資産運用会社が遂行
      する当該譲渡に関する業務の対価を定めるため、   資産運用会社に対して支払う資産運用報酬に関する
      規定を新設するものです。
  (3) 第 15 条第 5 項関係
      本投資法人が他の投資法人と新設合併又は吸収合併   （本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び
      吸収合併消滅法人となる場合を含みます。  ）を実施する場合において、資産運用会社が遂行する当該
      合併に関する業務の対価を定めるため、  資産運用会社に対して支払う資産運用報酬に関する規定を新
      設するものです。
  (4) 第 20 条関係
      本投資法人の投資主総会の開催時期を現在の３月から９月に変更することにより、国内の上場株式会
      社の株主総会が集中する時期を回避し、投資主の皆様が本投資法人への議決権行使をより行いやすく
      するため、所要の変更を行うものです。
  (5) 規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲等 (１)投資
      対象 Ｂ.その他の特定資産 ⑱関係
      特定非課税累積投資契約に係る非課税制度（新ＮＩＳＡ）の導入に関連して、本投資法人の投資口に
      係る配当等が当該非課税制度の対象となるようにするため、所要の変更を行うものです。
  (6) その他
      上記のほか、表現の明確化又は形式的な字句修正のため、所要の変更を行うものです。

    （規約変更に関する詳細については、添付資料「第 11 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
                                                  ）

2． 役員選任について
   現執行役員 大寺 健之（おおでら たけし）並びに現監督役員 飯沼春樹（いいぬま はるき）及び䑓祐
 二（だい ゆうじ）は、2021 年 3 月 31 日をもって任期満了となるため、本投資主総会に執行役員 1 名及
 び監督役員 2 名の選任についての議案を提出します。
   なお、第 10 回投資主総会にて補欠執行役員に選任された大寺健之は、前執行役員 香月重人の辞任に伴
 い執行役員に就任したため、現在、本投資法人の補欠執行役員は不在となっています。また、現補欠監
 督役員の選任に係る決議は、2021 年 3 月 31 日をもって効力を失います。つきましては、執行役員及
 び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、        補欠執行役員 1 名及び補欠監督役員 1 名

                             1
 の選任について議案を提出します。
 (1) 執行役員候補者
     加藤祐一（かとう ゆういち／新任）（注）
     （注） 重要な兼職に該当する事実
         加藤祐一は、本投資法人が資産運用委託契約及び機関の運営に関する一般事務委託契約を締結しているプレミア・
         リート・アドバイザーズ株式会社の取締役投資運用本部長です。
 (2) 監督役員候補者
     飯沼春樹（いいぬま はるき／重任） （注）
     䑓祐二（だい ゆうじ／重任）（注）
     （注） 重要な兼職に該当する事実
         飯沼春樹は、飯沼総合法律事務所の代表者です。
         䑓祐二は、公認会計士 䑓祐二事務所の代表者であり、かつ、株式会社 ABP の代表取締役社長です。
 (3) 補欠執行役員及び補欠監督役員候補者
     補欠執行役員 大寺健之（おおでら たけし／重任）
     補欠監督役員 尾関純（おぜき じゅん／重任）

  （役員選任に関する詳細については、添付資料「第 11 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
                                                ）

3． 日程
   2021 年 2 月 22 日   本投資主総会提出議案の本投資法人役員会での承認
   2021 年 3 月 9 日    「第 11 回投資主総会招集ご通知」発送（予定）
   2021 年 3 月 25 日   本投資主総会開催（予定）
                                                                 以上


【添付資料】第 11 回投資主総会招集ご通知


         ※   本投資法人のホームページアドレス       https://www.pic-reit.co.jp




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