8956 Ｒ－ＮＴＴ都市開発Ｒ 2019-02-25 15:00:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区港南一丁目 2 番 70 号
プレミア投資法人
代表者名 執行役員 高橋 達哉
（コード番号 8956）
資産運用会社名
プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 香月 重人
問合せ先 取締役 財務部長 大寺 健之
（TEL：03-6630-4611）
規約変更及び役員選任に関するお知らせ
プレミア投資法人は、本日開催の役員会において、2019 年 3 月 27 日に開催予定の第 10 回投資主総会
（以下「本投資主総会」といいます。）への規約変更及び役員選任に係る議案の付議に関し、下記のとおり
決議しましたのでお知らせします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
1． 規約変更の主な内容と理由
(1) 第 3 条、第 27 条関係
本投資法人の本店所在地を、2019 年 6 月 28 日までに開催される役員会において決定する本投資法人の
本店移転日をもって、東京都港区から東京都千代田区に変更するものです。
(2) 第 20 条、第 27 条関係
法令番号を除き、日付を和暦表記から西暦表記に変更するものです。
（規約変更に関する詳細については、添付資料「第 10 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
）
2． 役員選任について
現執行役員 高橋達哉（たかはし たつや）並びに現監督役員 飯沼春樹（いいぬま はるき）及び䑓祐二
（だい ゆうじ）は、2019 年 3 月 31 日をもって任期満了となるため、本投資主総会に執行役員 1 名及び
監督役員 2 名の選任についての議案を提出します。
なお、第 9 回投資主総会にて補欠執行役員に選任された高橋達哉は、前執行役員 奥田孝浩の辞任に伴い
執行役員に就任したため、現在、本投資法人の補欠執行役員は不在となっています。また、現補欠監督
役員の選任に係る決議は、2019 年 3 月 31 日をもって効力を失います。つきましては、執行役員及び
監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、 補欠執行役員 1 名及び補欠監督役員 1 名の
選任について議案を提出します。
(1) 執行役員候補者
香月重人（かつき しげひと／新任） （注）
（注） 重要な兼職に該当する事実
香月重人は、本投資法人が資産運用委託契約及び機関の運営に関する一般事務委託契約を締結しているプレミア・
リート・アドバイザーズ株式会社の代表取締役社長です。
(2) 監督役員候補者
飯沼春樹（いいぬま はるき／重任） （注）
䑓祐二（だい ゆうじ／重任）（注）
（注） 重要な兼職に該当する事実
飯沼春樹は、飯沼総合法律事務所の代表者です。
䑓祐二は、公認会計士 䑓祐二事務所の代表者であり、かつ、株式会社 ABP の代表取締役社長です。
(3) 補欠執行役員及び補欠監督役員候補者
補欠執行役員 大寺健之（おおでら たけし／新任）
補欠監督役員 尾関純（おぜき じゅん／新任）
（役員選任に関する詳細については、添付資料「第 10 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
）
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3． 日程
2019 年 2 月 25 日 本投資主総会提出議案の本投資法人役員会での承認
2019 年 3 月 11 日 「第 10 回投資主総会招集ご通知」発送（予定）
2019 年 3 月 27 日 本投資主総会開催（予定）
以上
【添付資料】第 10 回投資主総会招集ご通知
※ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※ 本投資法人のホームページアドレス https://www.pic-reit.co.jp
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