8954 Ｒ－オリックスＦ 2019-10-17 15:00:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 17 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
オリックス不動産投資法人
代表者名：執 行 役 員 尾﨑 輝郎
（コード番号 8954）
資産運用会社名
オリックス・アセットマネジメント株式会社
代表者名：代 表 取 締 役 社 長 亀本 由高
問合せ先：執 行 役 員 山名 伸二
Ｔ Ｅ Ｌ ：03-5776-3323
規 約 変 更 及 び 役 員 選 任 に 関 するお知 らせ
本投資法人は、2019 年 10 月 17 日開催の役員会におきまして、下記 1 乃至 4 に記載の規約一部変更案
及び役員選任案を 2019 年 11 月 27 日に開催される本投資法人の投資主総会に付議することについて決
議しましたのでお知らせします。
記
規約一部変更の主な内容及び理由
内容及び理由について
1. 規約一部変更の主な内容及び理由について
今後の改元による規約の変更を回避するために、規約における記載を和暦表記から西暦表記へ変更を
行うものです（第 12 条第 2 項、制定・改定履歴）。
（規約変更の詳細については、添付資料「第 13 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
2. 執行役員 1 名選任について
執行役員尾﨑輝郎から、任期の調整のため、本投資主総会の終結の時をもって執行役員を一旦辞任し
たい旨の申し出がありましたので、改めて執行役員 1 名（候補者：尾崎輝郎）の選任をお願いするものです。
なお、本議案によって選任される執行役員の任期は、本投資法人規約第 21 条第 1 項但書に基づき、就任
する 2019 年 11 月 27 日より、選任後 2 年を経過した日の翌日から 30 日以内に開催される執行役員の選
任を議題とする投資主総会の終結の時までとします。また、本議案は、2019 年 10 月 17 日開催の役員会に
おいて、本投資法人の監督役員全員の同意を得て提出されたものです。
（執行役員 1 名選任の詳細については、添付資料「第 13 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
3. 補欠執行役員 1 名選任について
執行役員が欠けた場合に備え、補欠執行役員 1 名（候補者：服部毅）の選任をお願いするものです。本
議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第 21 条第 3 項
に基づき、第 2 号議案における執行役員の任期が満了する時までとします。また、本議案は、2019 年 10 月
17 日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意を得て提出されたものです。
（補欠執行役員 1 名選任の詳細については、添付資料「第 13 回投資主総会招集ご通知」をご参照くださ
い。）
4. 監督役員 3 名選任について
監督役員 3 名全員から、任期の調整のため、本投資主総会の終結の時をもって監督役員を一旦辞任し
たい旨の申し出がありましたので、改めて監督役員 3 名（候補者：小池敏雄、服部毅、片岡良平）の選任を
お願いするものです。なお、本議案によって選任される監督役員の任期は、本投資法人規約第 24 条第 1
項但書に基づき、就任する 2019 年 11 月 27 日より、選任後 2 年を経過した日の翌日から 30 日以内に開
催される監督役員の選任を議題とする投資主総会の終結の時までとします。
（監督役員 3 名選任の詳細については、添付資料「第 13 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
5. 日程
2019 年 10 月 17 日 投資主総会提出議案承認役員会
2019 年 11 月 12 日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2019 年 11 月 27 日 投資主総会開催（予定）
以上
添付資料 第 13 回投資主総会招集ご通知