8954 Ｒ－オリックスＦ 2021-10-20 15:00:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 20 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
オリックス不動産投資法人 （コード番号 8954）
代表者名 執行役員 尾 﨑 輝 郎
資産運用会社名
オリックス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀 本 由 高
問合せ先 執行役員 山名 伸二
ＴＥＬ: 03-5776-3323
規 約 変 更 及 び 役 員 選 任 に 関 するお知 らせ
本投資法人は、2021 年 10 月 20 日開催の役員会におきまして、下記 1 乃至 4 に記載の規約一部変更案
及び役員選任案を 2021 年 11 月 26 日に開催される本投資法人の投資主総会に付議することについて決
議しましたのでお知らせします。
記
規約一部変更の主な内容及び理由
内容及び理由について
1. 規約一部変更の主な内容及び理由について
(1) 第 11 条関連
本投資法人の投資主総会は、現行規約第 12 条第２項に従い、隔年毎に招集することとしているこ
とから、これと趣旨の重複する規定の削除を行うものです。なお、規約変更後も変更後の規約に基
づき、隔年ごとに投資主総会を開催します（変更後の規約第 11 条）。
(2) 第 17 条関連
本投資法人では、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第 93 条第
１項に基づき、現行規約第 17 条において、みなし賛成に関する規定を定めております。
しかしながら、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しいと考えられ、かつ、投資法人の
ガバナンスの構造に大きな影響を与え、投資主の利益に影響を及ぼす可能性がある投資主総会
決議事項について、みなし賛成制度が適用されることにより、必ずしも投資主全体の意思が直接
的に反映されないまま提案が可決される可能性があるため、近時の少数投資主による投資主提
案に係る議論を踏まえ、投資法人の運用体制に大きな影響を与え、投資主の利益に影響を及ぼ
す可能性がある投資主総会決議事項のうち、相反する議案を提出することが性質上難しいと考え
られる事項等について、投資主の意思をより直接的に反映させることを目的として、投信法第 93
条第１項及び規約第 17 条第１項に定めるみなし賛成制度の適用対象外とする旨の規定を新設し、
引用条項を整理するものです（変更後の規約第 17 条第２項）。
(3) 制定・改定履歴関連
上記の規約改定に伴い、制定・改定履歴の変更を行うものです（変更後の制定・改定履歴）。
（規約変更の詳細については、添付資料「第 14 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
2. 執行役員 1 名選任について
執行役員尾﨑輝郎から、本投資主総会の終結の時をもって執行役員を辞任したい旨の申し出がありま
したので、後任の執行役員 1 名（候補者：三浦洋）の選任をお願いするものです。なお、本議案によって選
任される執行役員の任期は、本投資法人規約第 21 条第 1 項但書に基づき、就任する 2021 年 11 月 26
日より、選任後 2 年を経過した日の翌日から 30 日以内に開催される執行役員の選任を議題とする投資主
総会の終結の時までとします。また、本議案は、2021 年 10 月 20 日開催の役員会において、本投資法人
の監督役員全員の同意を得て提出されたものです。
（執行役員 1 名選任の詳細については、添付資料「第 14 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
3. 補欠執行役員 1 名選任について
執行役員が欠けた場合に備え、補欠執行役員 1 名（候補者：服部毅）の選任をお願いするものです。本
議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第 21 条第 3 項
に基づき、第 2 号議案における執行役員の任期が満了する時までとします。また、補欠執行役員の選任の
効力は、執行役員に就任する前に限り、本投資法人の役員会の決議により、その選任を取り消すことがで
きるものとします。
なお、本議案は、2021 年 10 月 20 日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意を得
て提出されたものです。
（補欠執行役員 1 名選任の詳細については、添付資料「第 14 回投資主総会招集ご通知」をご参照くださ
い。）
4. 監督役員 3 名選任について
監督役員片岡良平から、本投資主総会の終結の時をもって監督役員を辞任したい旨の申し出があり、
また、小池敏雄及び服部毅の２名から、ほかの監督役員と就任の時期を揃えるため、本投資主総会の終
結の時をもって監督役員をいったん辞任したい旨の申し出がありましたので、改めて監督役員３名の選任
をお願いするものです。なお、本議案によって選任される監督役員の任期は、本投資法人規約第 24 条第
１項但書に基づき、就任する 2021 年 11 月 26 日より、選任後２年を経過した日の翌日から 30 日以内に開
催される監督役員の選任を議題とする投資主総会の終結の時までとします。
（監督役員 3 名選任の詳細については、添付資料「第 14 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
5. 日程
2021 年 10 月 20 日 投資主総会提出議案承認役員会
2021 年 11 月 11 日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2021 年 11 月 26 日 投資主総会開催（予定）
以上
添付資料 第 14 回投資主総会招集ご通知