8951 Ｒ－ビルＦ 2019-01-30 17:40:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年１月 30 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本ビルファンド投資法人
代表者名 執行役員 影山 美樹
（コード番号 8951 ）
資産運用会社名
日本ビルファンドマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 田邉 義幸
問合せ先 投資本部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 山下 恭司
（TEL. 03-6259-8681）
規約変更及び役員選任に関するお知らせ
日本ビルファンド投資法人（以下「本投資法人」という。
）は、2019 年１月 30 日開催の本投資法
人役員会において、規約変更及び役員選任に関し、下記のとおり 2019 年３月 13 日に開催予定の本
投資法人の第 11 回投資主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。な
お、下記事項は、当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
１．規約変更の主な内容及び理由について
(1) 本投資法人の本店所在地を本投資法人の役員会において決定する本店移転日をもっ
て東京都千代田区から東京都中央区に変更するものです。なお、当該本店移転日は、
2019 年 10 月 31 日までに開催される本投資法人の役員会において決定されるため、こ
の規約変更の効力発生について調整する旨の規定を附則として置くものです（変更案
第３条及び附則１）
。
(2) 運用報酬１及び運用報酬３において計算の対象となっている「不動産等」の内容を明
確にし、それに伴い運用報酬１の計算の基礎となる収入金の内容を明確にする変更を
行うとともに、本投資法人が出資により運用報酬３の対象となる不動産等を取得した
場合における取扱いを明確にする変更を行うものです（変更案 第 16 条第１号及び第
３号）
。
(3) 運用報酬２において、日割計算をする必要のある場合が実務上考えにくいため、これ
を削除するものです（変更案 第 16 条第２号）。
(4) 本投資法人が一定の運用資産を譲渡した場合に、資産運用会社に対して支払う譲渡報
酬を運用報酬４として新設するものです（変更案 第 16 条第４号）
。
(5) 改元の影響を回避するために、和暦表記を西暦表記に変更を行うものです（変更案 第
18 条第１項）
。なお、法令番号については、和暦表記されることが通例ですので、変
更しておりません。
(6) 「不動産等」という同じ用語が異なる意味で用いられていたため、定義語の重複を避
ける目的で、定義語を変更し、それに伴う表現の調整を行うものです（変更案 第 16
条第１号、資産運用の対象及び方針Ⅱ(2)①及び同Ⅳ）。
(7) その他、必要な表現の変更及び明確化、字句の修正等を行うものです。
（規約変更の詳細については、別紙添付の「第 11 回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ
さい。
）
２．役員選任について
執行役員影山美樹、監督役員後藤計、山﨑雅彦及び川上豊は、2019 年３月 16 日をもって
任期満了となりますので、2019 年３月 13 日に開催される本投資法人の投資主総会におきま
して、執行役員１名及び監督役員３名の選任について、議案を提出いたします。
また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執
行役員２名の選任について、議案を提出いたします。
（1）執行役員候補者
西山 晃一（新任）
（2）補欠執行役員候補者
田邉 義幸（新任）
柴田 守郎（重任）
（3）監督役員候補者
山﨑 雅彦（重任）
川上 豊 （重任）
佐藤 元彦（新任）
（役員選任の詳細については、別紙添付の「第 11 回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ
さい。
）
３．日程
2019 年１月 30 日 投資主総会提出議案承認役員会
2019 年２月 20 日 投資主総会招集通知の発送（予定）
2019 年３月 13 日 投資主総会開催（予定）
以 上
【別紙添付】第 11 回投資主総会招集ご通知
＊ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊ 本投資法人のホームページ：https://www.nbf-m.com/nbf/