8945 サンネクスタグループ 2019-08-16 15:30:00
商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年８月 16 日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 笹 晃 弘
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更について2019年９月27日開催予定の当社第21期
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）本日発表いたしました「会社分割による持株会社体制への移行に関するお知らせ」に記載のと
おり、本定時株主総会の承認可決を前提として、2020年７月１日（予定）を効力発生日として
持株会社へ移行する予定です。これに伴い、商号、事業目的、並びに取締役及び監査役の員数
の変更を行うものであります。
（２）当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため並びに意思決定の客観性及び透
明性の向上を図るため、業務執行から独立した社外取締役が取締役会議長を務めることができ
るよう、必要な変更を行うものであります。
２．日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2019年９月27日（金曜日）
定款変更の効力発生予定日（上記１．
（１）に係る変更） 2019年９月27日（金曜日）
定款変更の効力発生予定日（上記２．
（１）に係る変更） 2020年７月１日（水曜日）
３．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所）
現行定款 変更案
（商号） （商号）
第１条 当会社は、日本社宅サービス株式会 第１条 当会社は、サンネクスタグループ株
社と称し、 英文では Japan Corporate 式会社と称し、英文では SUNNEXTA
Housing Service Inc. と表示する。 GROUP Inc. と表示する。
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目 第２条 当会社は、 次の事業を営むこと並びに
的とする。 国内外において次の事業を営む会社
の株式又は事業体の持分を保有する
ことにより、当該会社・事業体の事
業活動を支配又は管理することを目
的とする。
１．～41．
（条文省略） １．～41. （現行どおり）
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現行定款 変更案
第３条～第18条（条文省略） 第３条～第 18 条（現行どおり）
（員数） （員数）
第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。 第 19 条 当会社の取締役は、５名以内とする。
第20条～第22条（条文省略） 第 20 条～第 22 条（現行どおり）
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがあ 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、取締役社長がこれを る場合を除き、あらかじめ取締役会
招集し、議長となる。取締役社長に が定めた取締役がこれを招集し、議
事故があるときは、あらかじめ取締 長となる。当該取締役に事故がある
役会において定めた順序により、他 ときは、あらかじめ取締役会におい
の取締役がこれを招集し、議長とな て定めた順序により、他の取締役が
る。 これを招集し、議長となる。
第24条～第30条（条文省略） 第 24 条～第 30 条（現行どおり）
（員数） （員数）
第31条 当会社の監査役は、４名以内とする。 第 31 条 当会社の監査役は、３名以内とする。
第32条～第47条（条文省略） 第 32 条～第 47 条（現行どおり）
（新設） 附 則
第１条（商号） 、第２条（目的）、第 19 条（員
数） 、第 31 条（員数）の変更は、2019 年９月
27 日開催予定の第 21 期定時株主総会に付議さ
れる「新設分割計画承認の件」が承認されるこ
と及び新設分割計画に基づく新設分割の効力
が生じることを条件として、当該新設分割の効
力発生日に効力が発生するものとする。なお、
本附則は当該新設分割の効力発生日の経過を
もって削除する。
以 上
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