8935 ＦＪネクストＨＤ 2019-05-21 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社エフ・ジェー・ネクスト
代表者名 代表取締役社長 肥田 幸春
（東証第一部・コード 8935）
問合せ先 専務取締役 管理本部長 永井 敦
電 話 03-6733-7711
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年６月20日開催予定の第39回定時株主総会に、下記のとおり定款
の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）将来の経営体制の強化を目的として会長職を新たに置くことに伴い、現行定款第 12 条、第
21 条第２項および第 22 条に所要の変更をするものであります。
（２）現行定款第 20 条において、句読点の修正を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第12条 株主総会は、取締役社長がこれを招集 第12条 株主総会は、取締役会長または取締役社
し、その議長となる。 長がこれを招集し、その議長となる。
２．取締役社長に事故があるときは、取締 ２．取締役会長および取締役社長のいずれに
役会において予め定めた順序に従い、他 も事故があるときは、取締役会において予
の取締役が株主総会を招集し、議長とな め定めた順序に従い、他の取締役が株主総
る。 会を招集し、議長となる。
（取締役会の設置） （取締役会の設置）
第 20 条 当会社は、取締役会を置く 第 20 条 当会社は、取締役会を置く。
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第 21 条 代表取締役は、取締役会の決議によっ 第 21 条 （現行どおり）
て選定する。
２．取締役会の決議によって、取締役社 ２．取締役会の決議によって、取締役会長、
長１名、取締役副社長、専務取締役、 取締役社長各１名、取締役副社長、専務
常務取締役各若干名を選定することが 取締役、常務取締役各若干名を選定する
できる。 ことができる。なお、取締役会長と取締
役社長は兼任することができる。
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役社長が招集し、その 場合を除き、取締役会長または取締役社長
議長となる。 が招集し、その議長となる。
２．取締役社長に事故があるときは、取締 ２．取締役会長および取締役社長のいずれに
役会において予め定めた順序に従い、他の も事故があるときは、取締役会において予め
取締役が取締役会を招集し、議長となる。 定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を
招集し、議長となる。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 2019 年６月 20 日
定款変更の効力発生日（予定） 2019 年６月 20 日
以 上