8927 Ｊ－明豊エンター 2020-08-18 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
（JASDAQ コード 8927）
2020 年８月 18 日
各 位
上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ
代表者名 代表取締役社長 梅木 隆宏
問合せ先 取 締 役常務執 行 役 員 管 理 部 長 安田 俊治
（TEL 03−5434−7653）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更について、2020 年９月２日
開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１.定款変更の目的
株主総会および取締役会の運営に関し、経営体制に応じた柔軟な対応を可能とするため、招集
権者および議長に関する規定について所要の変更を行うものであります。
２.定款変更の内容
（下線は変更部分を表示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第１条∼第14条 第１条∼第14条
（条文省略） （現行どおり）
第15条（招集権者および議長） 第15条（招集権者および議長）
株主総会は、取締役社長が招集し、その議長と 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除
なる。取締役社長に事故があるときは、取締役 き、取締役会においてあらかじめ定めた代表取
会においてあらかじめ定めた順序により、他の 締役が招集し、その議長となる。当該代表取締
取締役がこれに代わる。 役に事故があるときは、取締役会においてあら
かじめ定めた順序により、他の取締役がこれに
代わる。
第16条∼第22条 第16条∼第22条
（条文省略） （現行どおり）
第23条（取締役会） 第23条（取締役会）
取締役会は、取締役社長が招集し、その議長と 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
なる。取締役社長に事故があるときは、取締役 き、代表取締役が招集し、その議長となる。当
会においてあらかじめ定めた順序により、他の 該代表取締役に事故があるときは、取締役会に
取締役がこれに代わる。 おいてあらかじめ定めた順序により、他の取締
役がこれに代わる。
第23条 第２項∼第29条 第23条 第２項∼第29条
（条文省略） （現行どおり）
３.定款変更の日程(予定)
定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年９月２日（水）
定款一部変更の効力発生日 2020 年９月２日（水）
以 上