8918 ランド 2021-04-08 15:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 4 月 8 日
各    位
                             会 社 名   株   式   会   社     ラ    ン   ド
                             代表者の
                                     代表取締役社長          松 谷 昌 樹
                             役職氏名
                                     （コード番号 8918 東証第一部）
                             問合せ先    常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭
                             電話番号    045－345－7778（代表）


                     指名報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬
委員会（以下「本委員会」といいます。
                 ）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいた
します。
                             記
１．本委員会設置の目的
     取締役の指名報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレートガ
    バナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置する
    ことにいたしました。


２．本委員会の役割
     本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役（監
    査等委員を除く。）の報酬に係る方針・手続に関する事項、取締役（監査等委員を除く。）の
    報酬の内容・制度設計に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、
    取締役会に答申を行います。


３．本委員会の構成
     本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名で構成し、その過半
    数以上は独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議により、独立社外取
    締役から選定します。


４．設置日
    2021 年 4 月 8 日
                                                                以上