8905 イオンモール 2021-10-20 15:00:00

ガバナンス委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 10 月 20 日
各   位
                                会社名 イオンモール株式会社
                                （コード番号：8905 東証第一部）
                                代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岩村 康次
                                問合せ先 常務取締役管理本部長 岡本 正彦
                                電話番号 043-212-6463




                    ガバナンス委員会設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関としてガバナンス委員会を設置す
ることを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。


                            記

１．委員会設置の目的
  （１）各委員の多様な知見に基づく議論を通じて、取締役会の適法かつ効率的な運営及び
     会社の持続的な成長に資することを目的とする。
  （２）取締役会の諮問機関として、取締役会付議事項における利益相反取引などに対し、
     経営陣・支配株主から独立した立場より、少数株主の意見を取締役会に適切に反映さ
     せる。


２．委員会の役割
   次の各号に定める事項につき、取引の合理性や取引条件の相当性等「委員会設置の目的」に基づ
   いた提言を取締役会に行うものとする。
   （１）以下に該当する取締役会付議事項
      ①合併、会社分割、株式移転その他の組織再編
      ②他社株式に対する公開買付
      ③自社株式の非公開化
      ④新株予約権の割当（親会社の役員を兼務している役員に付与する場合）
      ⑤親会社やグループ会社との取引
   （２）前号①～⑤に準じる当社の経営ないし統治機構に関し、取締役会議長から諮問を受けた事
      項
   （３）前二号のほか、委員会の委員が必要と判断し委員会に付議した事項

３．委員会の構成
  委員会設置の目的から、独立性を有する独立社外取締役を委員とする。



４．設置日
 2021 年 10 月 20 日

                                                            以     上