8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 2019-07-12 15:30:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年 7 月 12 日
各     位

                                会 社 名 株式会社サンヨーハウジング名古屋
                                代 表 者 名 代表取締役社長        沢 田 康 成
                                       （コード番号 8904 東証第一部･名証第一部）
                                問合せ先 取締役               大 森 隆 治
                                             （電話番号 052－859－0034）




                    指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

     当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を
    設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                            記


１.目   的
      取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切
    に確保し、プロセスおよび取締役会機能の透明性・客観性を高めコーポレート・ガバナンスの強化を
    図ることを目的とします。

２ .役 割
      「指名報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に
    対して答申いたします。
     (主 な 審 議 事 項 )
       ・取締役の選任及び解任に関する方針
       ・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容
       ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の内容
       ・取締役の報酬等に関する方針
       ・取締役の報酬等に関する株主総会議案の内容
       ・上記事項に付随、関連し、指名報酬委員会が必要と認めた事項
       ・その他、取締役会が指名報酬委員会に諮問した事項

３ .構 成
      取締役会の決議により選任された 3 名以上の委員により構成され、委員の過半数は
    社外役員といたします。
      なお、委員長は指名報酬委員会の委員の互選をもって選定いたします。

４. 設 置 日
      2019 年 7 月 12 日

                                                             以   上