8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 2021-10-21 16:00:00
定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 21 日
各 位
会社名 株式会社ＡＶＡＮＴＩＡ
代表者名 代表取締役社長 沢田 康成
(コード番号 8904 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役 大森 隆治
(電話番号 052－859－0034)
定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、
「定款一部変更の件」および「補欠監査役 1 名選任
の件」について、2021 年 11 月 24 日開催予定の当社第 32 回定時株主総会に付議することを決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
記
1． 定款変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役
の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため。
2． 定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております。)
現行定款 変更案
第１条～第29条 （条文省略） 第１条～第29条 （現行どおり）
第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会
（選任方法） （選任方法）
第30条 （条文省略） 第30条 （現行どおり）
② （条文省略） ② （現行どおり）
（新設） ③当会社は、法令に定める監査役の員数を欠く
ことになる場合に備え、会社法第329条第３項
の規定に基づき、株主総会において補欠監査役
を選任することができる。
（新設） ④前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を
有する期間は、当該決議後４年以内に終了する
事業年度のうち、最終のものに関する定時株主
総会の開始の時までとする。
現行定款 変更案
（任 期） （任 期）
第 31 条 （条文省略） 第 31 条 （現行どおり）
②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任 ②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任
された監査役の任期は、退任した監査役の任期の された監査役の任期は、退任した監査役の任期の
満了する時までとする。 満了する時までとする。ただし、前条第３項によ
り選任された補欠監査役が監査役に就任した場合
は、当該補欠監査役としての選任後４年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時を超えることができないものと
する。
第 32 条～第 44 条 （条文省略） 第 32 条～第 44 条 （現行どおり）
3. 日程(予定)
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 11 月 24 日（水）
定款変更の効力発生日 2021 年 11 月 24 日（水）
4. 補欠監査役 1 名選任
（1）補欠監査役選任の理由
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第 329 条第３項に基づき、補欠監査
役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役
会の同意のうえ、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。ま
た、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
（2）補欠監査役候補者
氏 名 (生年月日) 略 歴
1984 年 ４ 月 株式会社中央相互銀行（現 株式会社愛知銀行）入行
2006 年 10 月 株式会社愛知銀行総合企画部内部統制グループグループリーダー
2011 年 ６ 月 同行高畑支店長
よこ やま たつ ろ う
2019 年 10 月 当社出向監査役会スタッフ
横 山 達 郎
2019 年 11 月 サンヨーベストホーム株式会社監査役（現任）
(1960 年 4 月 17 日生) ジェイテクノ株式会社監査役（現任）
五朋建設株式会社監査役（現任）
2020 年 ４ 月 当社入社
2021 年 ４ 月 株式会社ＤｒｅａｍＴｏｗｎ監査役（現任）
株式会社ドリームホーム監査役（現任）
以 上