8903 Ｊ－サンウッド 2019-05-17 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 17 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 サ ン ウ ッ ド
代表者名 代表取締役社長 佐々木 義実
（ＪＡＳＤＡＱ・コード８９０３）
問合せ先 取締役管理本部長 澤田 正憲
電話 ０３－５４２５－２６６１
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 17 日開催の取締役会において、2019 年６月 20 日開催予定の第 23 回定時株主総会
に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 変更の理由
（１）当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、
現行定款第６条（発行する株式の総数）について、発行可能株式総数を現行の6,400,000株から
18,000,000株に変更するものであります。
（２）その他、会社設立時に設けた付則及びそれに伴う所要の変更を行うものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3. 日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2019 年６月 20 日
定款変更の効力発生日 2019 年６月 20 日
以 上
〈別 紙〉
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変 更 案
第１条～第５条 （条文省略） 第１条～第５条 （現行どおり）
（発行する株式の総数） （発行する株式の総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は 6,400,000 株と 第６条 当会社の発行可能株式総数は 18,000,000 株
する。 とする。
第７条～第 39 条 （条文省略） 第７条～第 39 条 （現行どおり）
以上、株式会社サンウッド設立のため、この定款を （削除）
作成し、発起人が次に記名押印する。
平成９年２月 21 日
発起人 中島 正章
平成９年２月 21 日 作成 （削除）
平成９年２月 21 日 公証人認証
平成９年２月 21 日 会社成立
平成９年２月 27 日 創立総会、第 30 条変更
平成９年４月２日 臨時株主総会、第５条、第７条、
第 16 条、第 18 条、第 21 条変更
平成９年６月 30 日 定時株主総会、第２条変更
平成 12 年 12 月 20 日 臨時株主総会、第１条、第２
章、第５条、第８条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、
第４章、第 18 条、第 19 条、第 20 条 1 項、第 20 条
２項、第 21 条、第 24 条、第５章、第 25 条、第 26
条変更、第７条、第８条、第９条、第 11 条、第 12
条、第 13 条、第 17 条、第 18 条、第 22 条、第 23
条２項、第 23 条３項、第５章、第 25 条、第 26 条、
第 27 条、第 28 条、第 31 条新設、第７条、第９条、
第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、
第 20 条２項、第 20 条４項、第 22 条、第 23 条、
第 26 条２項、第６章削除
平成 14 年２月７日 臨時株主総会 第４条、 16 条、
第
第 22 条、第 27 条、第 28 条、第 29 条変更、第６
条、第８条、第９条、第 10 条削除
平成 14 年６月 28 日 定時株主総会 第９条、第 13
条、第 14 条、第 23 条、第 26 条、第 27 条変更、
第６条、第 28 条削除
平成 15 年３月 10 日開催の取締役会決議により、平成
15 年５月 20 日付で第５条変更
平成 15 年６月 27 日 定時株主総会 第６条、第７条
3 項、第８条１項、 15 条２項、 22 条２項変更、
第 第
現行定款 変 更 案
第 11 条２項、第 20 条、第 25 条、第 26 条、第 27
条新設
平成 16 年６月 29 日 定時株主総会 第６条新設
平成 16 年９月 13 日開催の取締役会決議により、平成
16 年 11 月 19 日付で第５条変更
平成 18 年６月 29 日 定時株主総会 第４条、第７条、
第 14 条、第 22 条２項、第 23 条、第 34 条２項新
設、第５条、第６条、第８条、第９条、第 10 条、
第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条、
第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条１
項、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条、第 28
条、第 29 条、第 30 条、第 31 条、第 32 条、第 33
条、第 34 条１項、第 35 条、第 36 条、第 37 条、第
38 条変更
平成 21 年６月 25 日 定時株主総会 第７条削除（以
下、条数の繰上げ）
、第８条、第９条変更
平成 25 年２月 14 日開催の取締役会決議により、平成
25 年４月１日付で第６条変更、第７条新設（以下、
条数の繰下げ）
平成 26 年６月 26 日 定時株主総会 第 35 条新設（以
下、条数の繰下げ）
以 上