8897 タカラレーベン 2019-05-16 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 16 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 島田 和一
（コード番号 8897 東証第一部）
問合せ先 社 長 室 長 鈴木 健介
（TEL 03-6551-2130）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年６月26日開催予定の第47期定時株主総会に、下記のと
おり、定款一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（１）コーポレート・ガバナンスの充実を機動的に行えるよう、会社法上の制度ではない役付取締役の
改廃は取締役会で行うこととし、現行定款第 22 条第２項の役付取締役に関する規定を削除するも
のであります。
（２）法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任方法を明確にするた
めの規定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議における定足数について、監査役と同様の規
定を設けるものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．日 程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 26 日（水）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 26 日（水）
以 上
（別紙）
変更内容
（下線は変更部分を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
第１条～第２１条 （条文省略） 第１条～第２１条 （現行どおり）
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第２２条 （条文省略） 第２２条 （現行どおり）
２． 取締役会は、その決議によって取締役会 （削 除）
長、取締役副会長、取締役社長各１名、取
締役副社長、専務取締役、常務取締役若干
名を定めることができる。
第２３条～第３０条 （条文省略） 第２３条～第３０条 （現行どおり）
（選任方法） （選任方法）
第３１条 （条文省略） 第３１条 （現行どおり）
２． 監査役の選任決議は、議決権を行使する ２． （現行どおり）
ことができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席し、その議決権の過半
数をもっておこなう。
（新 設） ３． 当会社は、会社法第329条第3項の規定に
基づき、法令に定める監査役の員数を欠く
こととなる場合に備えて、株主総会におい
て補欠監査役を選任することができる。
（新 設） ４． 補欠監査役の選任決議の定足数は、第２
項の規定を準用する。
第３２条～第４７条 （条文省略） 第３２条～第４７条 （現行どおり）
以 上