8897 タカラレーベン 2019-05-16 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 16 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 島田 和一
(コード番号 8897 東証第一部)
問合せ先 社 長 室 長 鈴木 健介
(TEL 03-6551-2130)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第47期定時株主総会に、下記のと
おり、定款一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)コーポレート・ガバナンスの充実を機動的に行えるよう、会社法上の制度ではない役付取締役の
改廃は取締役会で行うこととし、現行定款第 22 条第2項の役付取締役に関する規定を削除するも
のであります。
(2)法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任方法を明確にするた
めの規定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議における定足数について、監査役と同様の規
定を設けるものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
3.日 程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年6月 26 日(水)
定款変更の効力発生日 2019 年6月 26 日(水)
以 上
(別紙)
変更内容
(下線は変更部分を示します。
)
現 行 定 款 変 更 案
第1条~第21条 (条文省略) 第1条~第21条 (現行どおり)
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第22条 (条文省略) 第22条 (現行どおり)
2. 取締役会は、その決議によって取締役会 (削 除)
長、取締役副会長、取締役社長各1名、取
締役副社長、専務取締役、常務取締役若干
名を定めることができる。
第23条~第30条 (条文省略) 第23条~第30条 (現行どおり)
(選任方法) (選任方法)
第31条 (条文省略) 第31条 (現行どおり)
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使する 2. (現行どおり)
ことができる株主の議決権の3分の1以上
を有する株主が出席し、その議決権の過半
数をもっておこなう。
(新 設) 3. 当会社は、会社法第329条第3項の規定に
基づき、法令に定める監査役の員数を欠く
こととなる場合に備えて、株主総会におい
て補欠監査役を選任することができる。
(新 設) 4. 補欠監査役の選任決議の定足数は、第2
項の規定を準用する。
第32条~第47条 (条文省略) 第32条~第47条 (現行どおり)
以 上