8897 タカラレーベン 2019-03-25 17:00:00
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年3月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 島田 和一
(コード番号 8897 東証第一部)
問合せ先 総合企画本部 IR 室長 鈴 木 健介
(TEL 03-6551-2130)
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会および報
酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 委員会設置の目的
各委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等
に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・
強化を図ることを目的としております。
2. 委員会の役割
各委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、答申いたします。
(1) 指名委員会
① 取締役および執行役員等の候補者の指名に関する事項
② 代表取締役の指名、後継に関する事項
③ 取締役等の指名に関する基本方針や基準に関する事項
④ その他、取締役会が指名委員会に諮問した事項
(2) 報酬委員会
① 取締役および執行役員の報酬に関する事項
② 取締役等の報酬に関する基本方針・基準に関する事項
③ その他、取締役会が報酬委員会に諮問した事項
3. 委員会の構成
各委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の取締役で構成し、うち半数以上は独立社
外取締役といたします。また、各委員会の委員長は、取締役会の決議によって選定いたします。
4. 設置日
2019 年 3 月 25 日
以 上