8897 タカラレーベン 2019-03-25 17:00:00

指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年３月 25 日
各    位
                           会 社 名   株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
                           代表者名    代 表 取 締 役 社 長   島田    和一
                                      （コード番号 8897 東証第一部）
                           問合せ先    総合企画本部 IR 室長 鈴 木      健介
                                           （TEL 03-6551-2130）



            指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ


     当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会および報
    酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記
１．       委員会設置の目的
     各委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等
    に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・
    強化を図ることを目的としております。


２．       委員会の役割
     各委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、答申いたします。
     （１） 指名委員会
         ① 取締役および執行役員等の候補者の指名に関する事項
         ② 代表取締役の指名、後継に関する事項
         ③ 取締役等の指名に関する基本方針や基準に関する事項
         ④ その他、取締役会が指名委員会に諮問した事項
     （２） 報酬委員会
         ① 取締役および執行役員の報酬に関する事項
         ② 取締役等の報酬に関する基本方針・基準に関する事項
         ③ その他、取締役会が報酬委員会に諮問した事項


３．       委員会の構成
     各委員会は、取締役会決議により選定された３名以上の取締役で構成し、うち半数以上は独立社
    外取締役といたします。また、各委員会の委員長は、取締役会の決議によって選定いたします。


４．       設置日
     2019 年 3 月 25 日


                                                        以   上