8894 REVOLUTION 2019-09-14 15:30:00
新任取締役候補者選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2019 年9月 14 日


各       位
                                      会 社 名     株    式   会   社       原   弘    産
                                      代表者の
                                                代表取締役社長             岡本       貴文
                                      役職氏名
                                                (コード番号 8894 東証第2部)
                                      問合せ先      取  締  役      津 野 浩 志
                                      電話番号         083-229-8894


                 新任取締役候補者選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役(監査等委員である取締役)候補者の選任
について、2019 年 11 月 11 日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。
                                                 )
に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の正式な就任は本臨
時株主総会の承認可決後を予定しております。
    また、2019 年 11 月 11 日付けで社外取締役3名が辞任予定となりましたので合わせてお知らせ
いたします。


                                       記


1.取締役2名の選任について(2019 年 11 月 11 日付予定)
(1) 新任取締役(監査等委員である取締役)候補者の氏名及び略歴
候補者           氏名                                                      所有する
                                       略歴及び地位
 番号         (生年月日)                                                   当社の株式

                        1971 年3月   ロサンゼルス・ドジャース入団


                        1980 年2月   メジャーリーガーとしての現役引退


                        1985 年3月   テキサス・レンジャーズ監督就任


             ロバート・      1995 年3月   千葉ロッテマリーンズ監督就任
              ジョン・
            バレンタイン
    1                   1996 年3月   ニューヨーク・メッツ監督就任                        ―

             (1950 年
            5月 13 日生)   2002 年3月   ESPN野球アナリスト就任


                        2004 年3月   千葉ロッテマリーンズ監督就任


                        2012 年3月   ボストン・レッドソックス監督就任

                                   Sacred Heart 大学
                        2013 年7月
                                   アスレチック部門長(現任)
                        1996 年1月      プロスペクト投資顧問株式会社入社

                                      ジャーディンフレミングアセットマネジメント
                        1997 年6月
                                      シニアポートフォリオ マネージャー就任
                                      JP モルガンアセットマネジメント
                        2001 年3月
                                      シニアポートフォリオ マネージャー就任
                                      エボリューションキャピタルマネジメント
                        2004 年 10 月
                                      シニアポートフォリオ マネージャー就任
          デイビッド・
           スコット                       エボリューションキャピタルマネジメント香港
                        2007 年6月
 2                                    マネージング ディレクター就任          ―
           (1963 年                    エース交易株式会社
         6月7日生)         2013 年8月      (現エボリューションジャパン株式会社)執行役
                                      員就任
                                      アルバース証券株式会社
                        2013 年9月      (現エボリューションジャパン証券株式会社)取
                                      締役就任
                                      エボアソシエイツ
                        2018 年7月
                                      マネージング ディレクター就任(現任)

                        2019 年7月      株式会社原弘産   取締役就任(現任)

(注)1.各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
      2.ロバート・ジョン・バレンタイン氏は、社外取締役候補者であります。


(2) 就任予定日
     2019 年 11 月 11 日


2.取締役の辞任について
(1) 辞任する取締役
 ①取締役(監査等委員でない取締役)
     デイビッド・スコット


 ②取締役(監査等委員である取締役)
     星山    敏秀
     浦   隆行


(2) 辞任の理由
     本日別途開示いたしました「商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、
 当社は新たな事業展開を検討する中で、再建中の企業イメージを払拭し、企業としての発展、
 多様化していくビジネスに対応すべく商号を変更することといたしました。さらには経営体制
 に関して前述のとおり新たな取締役を選任し刷新を図ることについて、現監査等委員である取
 締役2名に打診したところ、本臨時株主総会において新たな監査等委員である取締役2名の選
 任をもって辞任することで合意し、迅速に新たな経営体制を構築するものです。
(3) その他
  辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。
                                        以上